证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-050 京投发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-044 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 行股票的条件和资格。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同时独立董事对该议案发表 了同意的独立意见。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 京投发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会 议于2023年10月30日以通 ...

上市公司名称：京投发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 京投发展 股票代码：600683 信息披露义务人：程少良 京投发展股份有限公司 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：北京市朝阳区劲松一区 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 10 月 23 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《准则第 15 号》"）及相关 的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在京投发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在京投发展股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-043 京投发展股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 ● 本次权益变动后，程少良先生持有公司股份比例从 20.78%减少至 15.78%。 （一）信息披露义务人基本情况 姓名：程少良 性别：男 国籍：中国香港 身份证号码：H006***** 住所/通讯地址：北京市朝阳区劲松一区 是否取得其他国家或地区的居留权：否 （二）本次权益变动情况 本次权益变动前，程少良先生持有公司无限售流通A股股份153,929,736股， 占公司总股本的20.78%；本次权益变动后，程少良先生持有公司无限售流通A股 股份116,912,036股，占公司总股本的15.78%。 2023年10月23日，公司收到持股5%以上股东程少良先生的《京投发展股份有 限公司简式权益变动报告书》，现将有关内容公告如下： 一、本次 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2023年第三季度房地产业务主要经营数据披露如下： 一、公司主要房地产项目经营情况 京投发展股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告 披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。 1 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 | 指标 | | | 当期及同比增长 | | | | | 当年及同比增长 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 2023 年 | | 年 | 同比 | 2023 年 | | 2022 | 年 | 同比 | | | | 7-9 月 | 7-9 | 月 | 增长 | 1-9 月 | | 1-9 | 月 | 增长 | | 新 ...

独立董事关于公司放弃优先受让权暨关联交易的独 立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对公司放弃优先受让权暨关联 交易事宜,发表独立意见如下: 公司本次放弃优先受让权综合考虑了公司未来整体资金配置规划及战略规 划等因素,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易符合市场规则,公平、 自愿,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。 本次放弃权利符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等有关规定,关联董事在审议《关 于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》时已回避表决,相关程序符合有关法 律法规及公司《章程》的规定。 公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了 我们的事前认可。因此,我们同意《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。 本次放弃权利符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等有关规定,关联董事在审议《关 于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》时已回避表决,相关程序符合有关法 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-039 京投发展股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 1 京投发展股份有限公司监事会 2023 年 9 月 4 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 30 日以邮件、传真形式发 出通知，同年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司放弃 优先受让权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司放弃优先受让权是基于公司 对未来整体资金配置规划及战略规划的考虑，不会对公司财务状况和经营成果产 生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-040 京投发展股份有限公司 ● 本次放弃优先受让权构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十五次会议、第十一届 监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。会议召开 前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审 核，经全体独立董事审议通过《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》， 并一致同意提交董事会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易事项需根据《上 海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，同时履行北京股权交 易中心挂牌程序。 ● 累计关联交易金额：2023 年年初至本公告披露日，京投公司向公司及控 股子公司（含孙子公司）提供借款金额 594,000.00 万元。过去 12 个月内，京投 1 公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额 902,700.00 万元。过去 12 个月内，公司收取基石基金分红款 247.12 万元。 关于公司放弃优先受让权暨关联交易的公告 本公司 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-038 京投发展股份有限公司 一、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于公 司放弃优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避 表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司放弃优先受让权暨关联 交易的公告》（临2023-040）。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于挂牌转让 北京基石创业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案》。详见同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上的《关于挂牌转让北京基石创业投资基金（有限合伙）合伙份额的公 告》（临 2023-041）。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 1 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

独立董事关于挂牌转让北京基石创业投资基金(有限 合伙)合伙份额的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对公司挂牌转让北京基石创业 投资基金(有限合伙)合伙份额事宜,发表独立意见如下: 1、公司采取挂牌方式转让所持有北京基石创业投资基金(有限合伙)(以 下简称"基石基金")43.08%的合伙份额,符合国有资产管理等政策要求以及公 司《章程》等规定; 2、本次转让的首次挂牌转让底价为不低于评估备案价 8,442.18 万元,定价 公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次挂牌转让基金份额事项已履行必要的审议程序,我们同意《关于挂牌转 让北京基石创业投资基金(有限合伙)合伙份额的议案》。 独立董事:程小可、闵庆文、郭洪林 2023年9月4日 独立董事关于挂牌转让北京基石创业投资基金(有限 合伙)合伙份额的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对公司挂牌转让北京基石创业 投资基金(有限合伙)合伙份额事宜,发表独立意见如下: 2、本次转让 ...