证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-020 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的其他有 1 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司 经营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产 ...

安信证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广脉科技 股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对广脉科技 2022 年度的募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-015 广脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元 2021 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-022 广脉科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨知识产权质押的公告 到期后续展）。上述银行贷款额度在公司 2023 年度向银行申请综合授信额度上限 38,000 万元之中。 二、审议和表决情况 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向 银行申请贷款暨知识产权质押的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 三、申请贷款暨知识产权质押的必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营需要，拓宽融资渠道，公司拟向杭州银行股份有限公司科技支行 申请银行贷款，额度合计不超过人民币 5,000 万元，期限为 1 年，担保方式为公 司知识产权质押，该银行贷款由董事长兼总经理赵国民先生及其配偶徐煜女士提 供无偿连带责任担保。其中公司拟质押的知识产权情况如下： | 序号 | 知识产权名称 | 类型 | 证书号 | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-008 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年年度工 1 作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-014 广脉科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 82,714,955.59 元，母公司未分配利润为 85,982,752.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，根据扣除回 购专户 1,500,000 股后的 81,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,037,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-023 广脉科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2022 年度审 计机构，该议案已于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2022-039）以及 2022 年 5 月 20 日披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）。 李濛濛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 1 情形，最近三年不存 ...

一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-018 广脉科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严 格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵国民，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.55%。 公司存在控股股东，控股股东为赵国民，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 40.55%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-019 广脉科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方 案的议案》，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案 的议案》。上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务 ...

天健审〔2023〕1770 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件 ……………………………………………………………第 10-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司管理层编制的上述 报告独立地 ...