证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-53 山东新华制药股份有限公司 关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、与山东华鲁恒升化工股份有限公司之日常交联交易 （一）关联交易概述 由于山东新华制药股份有限公司（"本公司"）与山东华鲁恒升化工股份有限公司（"华鲁恒 升"）于 2021 年 11 月 23 日签订的有关采购化工产品的协议将于 2024 年 12 月 31 日到期，本公司 于 2024 年 10 月 29 日与华鲁恒升续签《化工原料供应协议》（"华鲁恒升协议"），协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 华鲁控股集团有限公司（"华鲁控股"）持有山东华鲁恒升集团有限公司（"恒升集团"）100% 股份，恒升集团持有华鲁恒升已发行股本总数 32.06%，为华鲁恒升控股股东。华鲁控股直接持有本 公司已发行股本总数的 30.02%，为本公司控股股东。因此，根据现时生效的《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》规定以及《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-55 山东新华制药股份有限公司 关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计公告 （根据香港联交所上市规则定义） 一、与美国百利高国际公司之持续关联交易 （一）关联交易概述 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）与美国百利高国际公司（"美国百利高"）于 2021 年 11 月 23 日签订的产品销售协议将于 2024 年 12 月 31 日到期。2024 年 10 月 29 日，本公司与美国 百利高续签关于产品销售的协议（"美国百利高协议"），协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 鉴于美国百利高为本公司控股子公司淄博-新华百利高有限公司（"新华百利高"）主要股东的 关联附属公司，根据现时生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，美国百利高 为本公司的关联人，本公司与美国百利高之间的任何交易均构成关联交易。 本公司预计截至 2027 年 12 月 31 日止的未来三个财政年度的本公司及/或其附属公司向美国 百利高销售产品的交易额将分别不超过人民币 55,800 万元、65,500 万元、65,90 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-43 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》公告。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见 ...

山东新华制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-45 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二 次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体内容说明如下： 基于《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》2023 年 3 月 31 日开始实施，《到境外上 市公司章程必备条款》同时废止，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《独立董事管理办法》等相关规定，并根据公司的实际情况以及结合公司规范运作的实践， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订和完善，具体修订情况详见附件。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 1 附件一： 《公司章程》修订对照 | 本公司章程 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | 第一条 | ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-40 山东新华制药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的己酮可可碱注射液（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》， 批准本品上市许可持有人转让补充申请。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：己酮可可碱注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品3类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：上市许可持有人变更 受理号：CYHB2401223 药品批准文号：国药准字H20243881 通知书编号：2024B03985 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事 项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批 准本品上市许可持有人变更。 二、其他相关信息 规格：5ml: 0.1g 药品分类：处方药 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-33 山东新华制药股份有限公司 2023年周年股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及 2024年第一次H股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年周年股东大会（"周年股东大会"）、2024年第一次A股类别股东会议（"A股类别 股东会议"）、2024年第一次H股类别股东会议（"H股类别股东会议"，连同周年股东大会及A股类别 股东会议以下统称"会议"）有否决议案的情形。《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票具体事宜的议案》未获股东通过。 2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 1 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 | | 出席现场会议 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-28 1、召开届次：2023 年度周年股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议 2、召开时间 （1）现场会议召开时间 ①2023 年度周年股东大会：2024 年 6 月 26 日下午 2 时 ②2024 年第一次 A 股类别股东会议：2024 年 6 月 26 日下午 3 时（或紧随本公司 2023 年度周 年股东大会结束后） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为自 2024 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2023 年度周年股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议， ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-50 山东新华制药股份有限公司 关于头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"本公司"）之全资子公司山东淄博新达 制药有限公司（以下简称"新达制药"）收到国家药品监督管理局核准签发的头孢克肟胶囊（以 下简称"该产品"）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价， 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：头孢克肟胶囊 注册分类：化学药品 申请人：山东淄博新达制药有限公司 申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价 受理号：CYHB2250675 原药品批准文号：国药准字H20070310 通知书编号：2023B06034 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 剂型：胶囊剂 规格：0.1g（按C16H15N5O7S2计） 药品分类：处方药 新达制药的头孢克肟胶囊于2023年12月通过仿制药质量与疗效一致性评价，有利于进 一步提升该产品的市场竞争力，并助力本公司大研发战略的实施。 202 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-49 山东新华制药股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议，批准公司召开 2023 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"），以审议公司于二零二三年十一月十七日召开的第 十届董事会 2023 年第二次临时会议及第十届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过的议案，本 次临时股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。现发出关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 1. 召开届次：2023 年第一次临时股东大会 2.召集人：本公司董事会 3.现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-46 山东新华制药股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十三次会议通知于二零二三年 十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开，应到 会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 1 会议审议并通过了以下议案： 审议通过了关于提名第十一届监事会监事候选人的议案，本公司第十届监事会将于二零 二三年十二月二十二日届满，提名刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十一届监事会监事候 选人（其中陶志超先生、肖方玉先生为本公司第十一届监事会独立监事候选人）（简历见附 件），该议案将提交股东大会审议。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 本公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告 山东新华制药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 附件： 监事候选人简历如下： 刘承通先 ...