证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-043 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 公司董事长、总经理：张岩先生； 董事会秘书、董事兼财务总监：王涛先生； 财务副总监：夏恒敏女士； 公司保荐代表人：谭轶铭先生、胡宇翔先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-042 上海艾融软件股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，本次设立分公司事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 （一）深圳分公司 1、分公司名称：上海艾融软件股份有限公司深圳分公司，具体以当地市场 监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、经营场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准。 4、分公司负责人：具体以当地市场监督管理部门登记为准。 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 （二）天津分公司 1、分公司名称：上海艾融软件股份有限公司天津分公司，具体以当地市场 监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-041 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 无。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周宁、谭毓安、朱以林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-040 上海艾融软件股份有限公司 重大项目中标公告 一、中标项目基本情况 1、招标方：中国农业银行股份有限公司 2、招标代理机构：江苏省招标中心有限公司 3、中标项目名称：中国农业银行股份有限公司开发测试外协入围项目（招 标编号：JSTCC2300520707） 4、中标单位：上海艾融软件股份有限公司等八家中标单位，其中，艾融软 件作为该项目第四中标候选人入选。 5、公示日期：2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 27 日 二、中标项目对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近日，中国农业银行（简称"招标方"）招标代理机构发布了"中国农业银 行股份有限公司开发测试外协入围项目中标结果公示"，确认上海艾融软件股份 有限公司（简称"公司"或"艾融软件"）已成为该项目的中标人。 本次为公司首次中标中国农业银行项目，对公司的业务发展具有十分重要的 意义。中国农业银行将成为公司在 19 家国内系统重要性银行中 ...

光大证券股份有限公司 关于上海艾融软件股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，光大证券股份有限公司（以 下简称"光大证券"或"保荐机构"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规，按照公司治理有关文件的精神，对上海 艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）公司治理情况进行 了核查，具体情况如下： 一、内部制度建设情况 公司已按照公司《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等制度要求完善 内部制度建设，具体情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-039 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

光大证券股份有限公司 关于上海艾融软件股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海艾融软件股 份有限公司（以下简称"艾融软件"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对艾 融软件2022年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143号），公司向不特定合 格投资者公开发行880万股新股，发行价格为25.18元/股，实际募集资金总额为 22,158.40万元，扣除各项发行费用2,436.24万元（不含增值税），募集资金净额为 19,722.16万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2020年7月8日对公司本次向 不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】 6-45号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-037 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2022 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,630,294.87 元，母公司未分配利润为 62,503,977.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,688,500 股，根据扣除 回购专户 1,312,400 股后的 209,376,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 37,687,698.00 元。 公司将以权益分派实施时 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2022 年度 经营发展及治理情况进行报告，并对公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143 号）核准，并经 全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商光大证券股 份有限公司、中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 880 万股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募 集资金 22,158.40 万元。坐扣承销和保荐费用 1,029.50 万元（已预付首期保 荐费用 200 万元）后的募集资金为人民币 21,128.90 万元，已由主承销商光大 证券股份有限公司于 2020 年 7 月 6 日全部汇入本公司募集资金监管账户。另 扣减除联席主承销商中德证券有限责任公司承销费用、发行上市信息披露费 用、申报会计师费、律师费等与发行 ...