平安证券股份有限公司 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为杭州豪悦护理 用品股份有限公司（以下简称豪悦护理或公司）首次公开发行股票并上市持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对豪悦护理 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券采用网下向询价对象询价配售发行与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，募集资金总额为人 民币 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资金为 158,747.60 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-014 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于向全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （二）杭州豪悦新材料有限公司 | 公司名称 | 杭州豪悦新材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330113MACL4KDC53 | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | 成立时间 | 2023 年 05 月 29 日 | | 法定代表人 | 汪志龙 | | 公司住所 | 浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 655 号 3 幢 201 室 | | 股权结构 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100% | | 经营范围 | 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。一般项目：新材料技术研发；货物进出口；母婴用品制造； 母婴用品销售；个人卫生用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《内部控制制度》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-006 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 admin@hz-haoyue.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长、总经理：李 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2023-057 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-056 杭州豪悦护理用品股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后， 已全部存放于8个募集资金专项账户内，并连同保荐机构于2020年9月2日与宁波 银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银 行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 截至2023年9月23日，本公司有3个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如 第 1 页 金额单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 9550880029566901149 | 66,634,705.12 | 活期存款 | | | 9550880029566901059 | 41,366,060.77 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 717,632,616.66 | 1.30 | 2,074,701,340 ...

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-055 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。本次会议由监事陈昶先生主持。本 次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的内 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-053 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司) 于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变 更公司会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情 况如下: 一、 会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》财会 (202231 号，以下简称"准则解释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下: 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确 ...

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第三次会议决议公告 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长李志彪先生主持 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 (一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海 ...