证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-043 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议决定于 2023 年 10 月 13 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系 统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-037 广东明阳电气股份有限公司 吴宇莎女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，吴宇莎女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关 工作的正常开展。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快 聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关 工作。 特此公告。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到证券事 务代表吴宇莎女士的辞职申请，吴宇莎女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职并完成工作交接后将不再担任公司的任何职务。根据相关规定，吴 宇莎女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 董事会 二〇二三年九月十五日 ...

关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-035 广东明阳电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-033）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办广东明阳电气股份有限公司 2023 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 董事会秘书姚兴存先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 1 | 6.发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 0次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次，明阳电气于2023年6月30日上 市，保荐人于2023年下半年开展培 | | | 训。 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-032 公司 2023 年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 162,717,954.61 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 636,026,208.61 元，母公司累计未分配利润为 636,026,208.61 元（以上数据均 未经审计）。 在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根 据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《广东明阳电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等有关规定，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案如下： 拟以公司现有总股本 31,220 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,497.6 万元（含税）。本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 若公司本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司的 总股本发生变动的，公司则以未来实 ...

| | | 资产） | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林明阳智慧能 | 实际控制人控制 | 应收账款 | | | | | 出售商 | 经 营 | | | | （含合同 | 48.66 | 9.30 | 42.45 | 15.51 | | 性 往 | | 源有限公司 | 的企业 | | | | | | 品 | | | | | 资产） | | | | | | 来 | | | | 应收账款 | | | | | | 经 营 | | 江苏瑞昇光能科 | 实际控制人控制 | （含合同 | 41.06 | - | - | 41.06 | 出售商 | 性 往 | | 技有限公司 | 的企业 | | | | | | 品 | | | | | 资产） | | | | | | 来 | | | | 应收账款 | | | | | | 经 营 | | 靖边县蕴能新能 | 实际控制人控制 | （含合同 | 73.32 | - | 73.32 | - | 出售商 | 性 往 | | 源有限公司 | 的企业 | | | | | | ...

广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次临时 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席沈军先生主持，公司部分董事和高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容全面、客观、真 实地反映了公司 2023 年半年度的实际总体经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-028 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年半年度合并报 表范围内的各类资产项目进行全面核查，结合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策 进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公 司对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年半年度对相关资产计提信用减值准备及资产减值准备的总金额 为 32,527,492.57 元，具体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本期计提金额 | | 一、信用减值损失（损失以"-"填列） | -17,722,798.25 | | 其中：应收票据坏账损失 | -402,950.47 | | 应收账款坏账损失 | -17,265,668.53 | | 其他应收款坏账损失 | -54,179.25 | | 二、资产减值损失（损失以"-"填列） | ...

有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的公司半年报及相关资料，本着对公 司及全体股东，特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判 断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则就公司第二届董事会第二次临时 会议的相关事项发表意见如下： 广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次临时会议 二、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和 使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 三、 关于公司 202 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-031 广东明阳电气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东明阳电 气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109号）同意注 册，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）7,805万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为38.13元，本次 发行募集资金总额为人民币297,604.65万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37万元，实际募集资金净额为人民币276,676.28万元。 上述募集资金已于2023年6 ...