本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.近日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"、"盛天网络" ）与武汉长江日报创业投资基金管理有限公司（以下简称"长报基金"、"基金 管理人"）、武汉长江日报传媒集团有限公司、武汉中森医疗用品有限公司共同 签署了《武汉长江泓鑫投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称" 本协议"）。盛天网络拟作为有限合伙人增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业（ 有限合伙）（以下简称"基金""本基金"或"本合伙企业"）。本次增资前基 金募集总规模为5,100万元人民币，本次盛天网络拟以自有资金出资2,500万元人 民币，增资后基金募集总规模为7,600万元人民币。基金已经前期审核，拟定为武 汉产业发展基金第二批天使子基金合作机构并公示，武汉产业发展基金拟认缴出 资2,500万元。 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及《对外投资管理制度》 等相关规定，本次投资事项在总经理对外投资审批权限内，无需提交公司董事会 及股东大 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-050 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 5．会议主持人：赖春临 6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 12 人，代表有表决权 的股份数为 123,680,949 股，占公司股份总数的 25.2535 ...

湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二三年九月 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 编号：（2023）鄂好律意字第 002 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 2023 年 9 月 6 日在公司会议 室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-038 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属 结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计103人。 一、激励计划情况概要 1、激励形式：第二类限制性股票 2、限制性股票的股票来源 激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：76.05万股，占公司目前总股本48,899.8076 万股的0.16%。 3、本次第二类限制性股票授予价格：3.86元/股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票上市流通日为2023年8月29日。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于2022年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 无 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 无 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等 | 无 | 无 | | 方面的重大变化情况） | | | 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称： | 盛天网络（300494） | | -- ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-044 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2023 年 9 月 1 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十一次会议决议召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-041 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2021 年 11 月 11 日向特定 对象发行普通股（A 股）股票 31,665,598.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 15.36 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司共募集资金 486,383,585.28 元，扣除发行费用 10,295,753.78 元，募集资金净额 476,087,831.50 元。 截止 2021 年 11 月 19 日，本公司上述发行募集的资 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-042 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长赖春临女士主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度 ...

| | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 271,665,598.00 | 万元。 | | 489,758,576.00 元。 | | | | 第 十 九 | | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 489,758,576 | | 271,665,598 | | 股，公司的股本结构为： 股 | | ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 普通股 | | 271,665,598 股，无其他种类 | | 489,758,576 股，无其他种类股份。 | | 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-045 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-043 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司2023年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年 度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称" 公司" ）第四届监事会第十 九会议于2023年 8月21日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已 于2023 年 8月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监 ...