具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举董事长的公告》。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－044 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会 议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第四 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

本人刘晓都，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 594,777,927 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 118,955,585.40 元 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 一、转股价格调整依据 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十 三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会决议公告》。 关于可转债转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"风语转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 本次权益分派方案实施后，将依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，对公司可转换公司债券"风语转债" 的转股价格进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司拟于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 权益分派实施公告和"风语转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 6 月 1 日披 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》 7. 《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方 案的议案》 8. 《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度申请银行授信的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 独立董事周昌生先生、周若婷女士和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有 能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员周昌生具有正 高级会计师、注册会计师、注册税务师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 6 次会议并发表了审议意见。全体委员严格 按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议内容 | | ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－019 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 594,777,927 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,955,585.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.13%。 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），该事项尚需提请公司股东 大会审议。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《2023 年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的内容 经天职国际会 ...