证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-044 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 11 日 调研形式：现场调研 调研机构：安信证券、万和证券 一、业务情况 上市公司接待人员：董事长盛军岭、董事会秘书张开芳、财务总监郑美娟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：公司重点聚焦轨道交通、新能源装备（风电、燃气轮机、核电等）、 海洋工程与舰船（海上钻井平台、高技术船舶等）、冷却塔和空冷器、制冷等行 业，主要为上述高端装备行业知名企业协同创新研制通风冷却产品，产品技术含 量较高，市场竞争相对温和。公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地， 多次承担国家火炬计划项目等重大科研项目，先后被评为工信部第一批专精特新 "小巨人"企业、山 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-043 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 10 日在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 公司董事长、总经理：盛军岭女士 保荐代表人：艾玮先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司情况、业务情况、2022年经营业绩情况、 发展战略等进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问 题及回复概要如下： 问题一：北交所上市以来，股价一直在发行价之下，希望公司在提升业绩同时，加大分 红的力度。 回复：尊敬的投资者，感谢您的提问。2022 年，在复 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-042 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 保荐代表人：艾玮先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（h ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-039 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年一季度报告》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及公司高级 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-040 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年一季度报告》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-015 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-028 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一） 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的 非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 2023 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董 事津贴外，不享受其 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-024 威海克莱特菲尔风机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 治理专项自査及规范活动的专项核査报告 根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发 〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，西南证券股份有限公司（以 下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下 简称"克莱特"、"公司"） 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据 上市公司自查和日常督导情况，对上市公司开展核查工作并出具本专项核查报告， 具体如下： 一、 内部制度建设情况 二、 机构设置情况 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一独立董事》等相关规定对克莱特的机构设置情 况进行了专项核查。 （一）董事会设置情况 经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对克莱特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲尔 风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超额配售选择权行使前）， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,840,566.05 元， ...