每股转增 0.2 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-010 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.15 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司《2023 年年度利润分 配及资本公积转增股本预案》为考虑公司发展需要，并结合公司资金需求制定， 本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 278,577,237.86 元。经 ...

王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教 授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农 村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国 科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大 学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。 本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事， 任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度任期内（2023年 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事， 2023年度，按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首 都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学 院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事， 中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国 注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限 公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视 讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 19 2023年度，公司共召开董事会会议9次、股东大会2次。 ...

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）非公开发行股票及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名 认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股 人 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 9—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-129 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天坛生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 1 ...

第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定 和公司章程规定的事项向董事会提出建议，对董事会负责。 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会业绩考核与薪 酬委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包 括独立董事两名。 1 第五条 业绩考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 业绩考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）一 名 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行股票向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵 容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金只能用于公司对外披露的募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"），公司负责制定详细的募集资金使用计划。 募集资金的管理 ...

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与风 险管理委员会工作实施细则，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽职的原则，认真履行职责，现对审计与风险管理委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、 公司董事会审计与风险管理委员会人员构成情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名独立董事及 2 名 董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。各位委 员基本情况如下： 顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首 都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学 院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事， 中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国 注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限 公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视 讯科技股份有限公司独立董事。 胡立刚：历任岳华会计师事务所项目经理；国药集团药业股份有限 公司财务部财务主管、财务经理；国药控股股份有限公司财务部副部 长、部长、财务管理部部长；中国生物技术股份有限公司财务管理中心 总经理、 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-011 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）2023年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司向15名认 购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民 币28.13元，募集资金总额为人民币3,339,999,994.11元，扣除各项 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-127 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天坛 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...