上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昌生） 2023 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风 语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、 行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格 保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法 规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了 公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师， 中国注册会计师，注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理， 上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事 长，上海电气集团监事等。现任公司独立董事，申能股份有限公司副总经济师， 安 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行 价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介 机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，该次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨晖，女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、 制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有 限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事、上海市青年联合会常 务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣 誉理事、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市妇女联合会兼职副主席。现 任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光（上海）传媒科技有限 公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海派界资产管理中心 （有限合伙）执行事务合伙人、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润 佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、 上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海市人民对外友好协会理事、上海电 视艺术家协会理事、自媒体联盟副理事长、上海市第一中级人民法院第七届特约 监督员、上海益优青年服务中心理事、上海新沪商联合会轮值主席、上海市湖南 上 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司高级管理人员集 中竞价减持股份到期结束的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 哈长虹 | 董事、监事、高 | 185,310 | 0.031% | 其他方式取得：185,310 | | | 级管理人员 | | | 股 | | 王正国 | 董事、监事、高 | 61,770 | 0.010% | 其他方式取得：61,770 股 | | | 级管理人员 | | | | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，哈长虹女士持有上海风语 筑文化科技股份有限公司（以 ...

三、 此次中标对公司的影响 在"国土空间总体规划（2021-2035 年）"背景下，公司高度重视全国各地新 一轮规划展示需求。此次中标是在原九江城市展示馆内，围绕乡村振兴和科技转换 等主题进行的内容更新和技术升级，是公司在存量场馆更新改造领域中标的又一重 大项目。 项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的 资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。上述项目的中标不影响公司业务 和经营的独立性。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－077 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 项目中标的主要内容 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参加九派乡村振 兴科技转换中心项目的公开招标。公司于近日收到中标通知书，中标总金额合计约 为 10,918.71 万元。 二、 交易对方情况介绍 交易对方为九江市九派城乡发展集团有限公司。公司及公司控股 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2021 年年度股东大会 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司在不影响 募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度 不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体 有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的 核查意见。 一、本次赎回理财产品情况 （一）委托理财产品的基本情况 公司于 2022 ...

交易对方为鄂尔多斯市政府投资项目代建中心。公司及公司控股股东与交易对 方之间不存在关联关系。 三、 此次中标对公司的影响 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－075 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 项目中标的主要内容 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参加鄂尔多斯科 技创新馆项目布展工程的公开招标。近日，鄂尔多斯市公共资源交易中心网站 （http://www.ordosggzyjy.org.cn/）公布了《鄂尔多斯科技创新馆项目布展工程设计 施工总承包标段中标结果公告》，中标人为上海风语筑文化科技股份有限公司，中 标价格为 2.2268 亿元。 二、 交易对方情况介绍 此次中标是公司持续推进主营业务场景多元化战略过程中，在科技创新、科普 教育、科教休闲旅游场景中标的又一重大项目。项目签订正式合同并顺利实施后， 将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资 ...

公司监事会对公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见： 1．公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和本公司内部管理制度的各项规定； | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召 集，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 一、 审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－074 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"），对截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值 迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备， 现将相关情况公告如下： 一、 资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对 2023 年 9 月 30 日存在可能发生 减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 56,623,056.64 元，其中计提资产减值损失具体如下： 公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是 否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额 计 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关法律法 规及规范性文件的规定，作为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、 准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信 息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。 全体独立董事：杨晖、周昌生、周若婷 2023 年 10 月 28 日 ...