证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-045 西藏高争民爆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公 司 2024 年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团 公司"）、雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称"雅化公司"）、西藏中金新 联爆破工程有限公司（以下简称"中金新联"）、西藏昌都高争建材股份有限公 司（以下简称"昌都高争"）进行日常关联交易，关联交易预计总额为 35,000 万 元，交易价格根据市场定价原则确定。截止 2023 年 10 月 30 日同类采购交易实 际发生总额为48,853.92万元，同类销售交易实际发生总额为130,369.98万元。 以上日常关联交易事项已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,公司董事庄存伟因担任公司 及昌都高争的控股股东西藏建工建 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 11 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-044 （四）会议召 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于更换 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-047 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为西藏高 争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证审计工作 的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合 评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行 了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 不 ...

（一）关联交易概述 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-046 2024 年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民爆"） 拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称"藏建集团"）的子 公司西藏建投工程建设有限公司（以下简称"建投工程"）、西藏藏建投资有限 公司（以下简称"藏建投资"）、西藏高争物业管理有限公司（以下简称"高争 物业"）、西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称"天惠人力"）进行 关联交易，价格根据市场定价原则，关联交易预计总额为 2,940 万元。 （二）董事会审批情况 前述关联交易已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第三届董事会第十八次会 议审议通过，公司董事庄存伟为藏建集团董事长，对本议案回避了表决。公司董 事白珍为藏建集团副总经理，对本议案回避了表决。独立董事进行了事前认可并 发表了独立意见。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、重组上市，亦不需要经过有关部门批准，由于公司与交易对手方的控 股股东均为藏建集团，交易方属 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别是社 会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会 公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所上市规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-041 西藏高争民爆股份有限公司 关于控股子公司项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编 号：2023-40），公司下属控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称"成远 矿业"）中标西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离爆破工程。目前，上述项目的《中 标通知书》已收到，中标信息与中标公示内容基本一致。现将相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 招标人：西藏翔龙矿业有限公司； 项目名称：西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离爆破工程； 招标项目编号：紫金招字〔2023〕66 号； 中标单位：成远矿业开发股份有限公司； 招标范围和内容:矿区地面站建设及所有手续办理(发包人提 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-040 西藏高争民爆股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拟中标金额：本项目为露天开采，预计采剥总量约为 6976 万 m³，工程总造价约 20000 万元/年（本项目工程量为估算，具体以招标人下达的年度采剥计划为准，中标 人不得以此为由索赔）； 工期：计划开工日期为 2024 年 4 月 1 日，计划竣工日期为 2026 年 12 月 31 日。 总工期为 1004 日历天（含雨雪天、节假日），因承包人自身原因完不成招标人下达 的月度、年度计划的，招标人有权进行考核并处相应罚款。中标人在进场之前须提前 介入，做好准备工作。 公示时间：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 15 日。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司成远矿业开发 股份有限公司（以下简称"成远矿业"）参与西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离 爆破工程总承包投标。近日，招标人公示了评标结果，成远矿业为中标候选人，具体 情况如下： 一、拟 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-037 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 12 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 10 月 19 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：刘长江、王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高 级管理人员：万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

关于公司组织机构优化调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化调整方案的议案》， 为深入优化组织管理体系，激发工作活力，推动治理体系和治理能力现代化，不断提 高工作效率和管控效能，结合公司发展规划，同意对公司原组织机构进行优化调整， 具体调整详见附件公司组织架构图。 二、调整组织机构对公司的影响 本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响。 三、备查文件 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-038 西藏高争民爆股份有限公司 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 附件：公司组织架构图 2 ...