广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...

二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独 立董事杨华军先生，董事、财务总监黄琼女士及董事会秘书、副总经 理江淑莹女士。 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-028 广博集团股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告全文 及摘要 已 于 2023 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳证券交易所互动易平台举办2022年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"在线参与本次业绩说明会。 广博集团股份有限公司 董事会 二○二三年四月二十二日 三、征集问题事项 为充分尊重投资者 ...

广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-033 广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | -67,303.80 | -1,312,514.51 | | | 部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | ...

广博集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-015 广博集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 | 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | --- | --- | --- | --- | | □ 是 √ 否 | | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 ...

广博集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-048 广博集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 (二)非经常性损益项目和金额 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 697,983,092.90 | 10.06 ...

广博集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 广博集团股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 广博集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主 管人员)黄琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。受新冠疫情影响，董事徐 建村先生以通讯方式出席本次会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | ...

广博集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 广博集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 广博集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主 管人员)黄琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 637,634,976.40 | 363,881,718.37 | 75.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,669,143.86 | -14,536,321.75 | 152.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 1,938,482.61 ...

广博集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 广博集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 广博集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 2021 年 04 月 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主 管人员)黄琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中独立董事杨华军先生 以通讯方式出席本次会议。 年度报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利 预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营 团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 年度报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

广博集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 广博集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 广博集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。（公司独立董事章勇敏、 杨华军以通讯方式出席本次董事会会议） 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主 管人员)黄琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广博集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,788,858,436.06 | 1,907,526,690.27 | | -6.22% | | 归属于上市公 ...

广博集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 广博集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 广博集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主 管人员)黄琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中独立董事徐衍修先生 以通讯方式出席本次会议。 本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表 公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于公司的 实际经营以及市场环境等多种因素，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营以及对外投资并购可能存在的风险，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中部分合计数与各明细数直 ...