山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 山东得利斯食品股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》，是协议双方开展合作的指导性文件，为 后续推进具体合作奠定基础。本次《战略合作协议》的签署符合公司整体战略 规划。 2、本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产 生重大影响。 3、除公司与山东益生种畜禽股份有限公司、济南舜腾股权投资管理有限公 司签署的《战略合作协议》因相关双方未达成一致意见以致暂无后续进展外， 公司最近 3 年不存在披露的战略合作无进展的情形。 一、协议签署情况 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 近日，山东得利斯食品股份有限公司（下简称"公司""得利斯"）与青岛 新快进出口有限公司（下称"新快"）签署《战略合作协议》（下称"协议"）， 双方将充分发挥各自优势，在产品推广、门店建设等方面通力合作，整合资源， 全面推进战略合作。 本次签订的协议为战略性协议。根据《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的进展情况 依据《山东省科学技术厅关于下达 2023 年山东省重点研发计划（重大科技创 新工程）项目的通知》鲁科字〔2023〕93 号文件（以下简称"通知"），2023 年 山东省重点研发计划（重大科技创新工程）中"畜禽肉加工与品控技术研发"项目 获相关政府补助款项共计 990 万元，其中公司作为项目承担单位共计获得政府补助 约 507 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.02%，剩余 款项为项目其他合作单位所有。目前已于近日收到项目第一笔 2023 年计划发放研 发经费 621 万元，其中归属上市公司部分约为 314 万元，公司将根据后续收款情况 及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动 相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 据项目研发支出进度，合理确定计入当期损益的金额。 3、补助对上 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-039 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票总数为 744,950 股，占回购注销前公司总股 本的 0.1170%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕注销手续。 2023 年 4 月 18 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。目前， 公司已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度年 度占用资金的利 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年6月末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-036 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日下午 16：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告摘要》（公告编 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-038 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税） ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-037 2023 年 8 月 17 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议 采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管 人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程 序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...

| 答：您好，感谢您的宝贵建议，近年来，公司发力线上营销渠道， | | --- | | 通过电商平台建立线上零售渠道，积极拓展直播业务，加大与第三方直 | | 播平台的合作运营，拓展新销售渠道，其中与合作方共同打造的"齐鲜 | | 达"平台见效显著，已先后与蛋蛋、辛巴、胡海泉、李亚鹏、小杨哥等 | | 主播合作。未来公司也将积极对接优秀直播团队合作，同时创新自播模 | | 式，进一步开拓客户群体，带动新零售领域销售。 | | 问题 3：公司是否中标亚运会预制菜供应？ | | 答：您好，公司正积极对接亚运会产品供应合作。 | | 问题 4：一季度猪肉储备占比如何？ | | 答：您好，公司为政府猪肉储备承储单位，承担部分保供稳价职能。 | | 同时猪肉作为公司生产主要原材料之一，公司根据市场行情及产销计划 | | 适时调整库存，以期实现成本最优化、效益最大化。 | | 问题 5：今年网红城市淄博依托烧烤成功出圈，得利斯也成功入住 | | 淄博市场。来访游客促进了了当地消费市场，同时他们也是很好的宣传 | | 工具。建议得利斯管理人员依托预制菜优势，因势利导，开发淄博烧烤 | | 礼盒，让游客们能够把得利斯带回家乡 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及摘要，为了让投 资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在"全景·路演天下"（http://ir.p5w.net）举行 2022 年度业绩说 明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、 董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。 特此公告。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-026 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 二〇二三年四月十九日 ...