证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-059 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 864,410,023.75 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞怡合达自动化股 份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达调整募投项目拟 投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用（不含增值税）5,600,787.53 元后， ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞怡合达自动化股 份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用（不含增值税）5,600,787 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-061 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司对不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金 管理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"、"公司"或"发 行人"）申请向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）。 2023 年 7 月 26 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于东莞怡合达自动 化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2024 年 5 月 16 日，中国证券监督管 理委员会出具了《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号），同意公司本次发行的注册申请。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）作为本次发行的保荐人（联席主承销商）、中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"或"联席主承销商"，中信建投证券和东莞证 券统称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商，对发行人本次发行 过程及认购对象的合规性进行了核查，认为怡合达的本次发行过程及认购对象 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 1 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达""发行人"或"公司"）的委托，担任怡合达本次向特 定对象发行股票的专项法律顾问，现就发行人本次向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》" ）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实 ...

股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年九月 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

东莞证券股份有限公司 1 | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 2024 1-6 根据怡合达出具的 年 月的财 | | | 务报告，2024 年 1-6 月，怡合达实现营 业 收 入 123,068.25 万 元 ， 同 比 下 降 | | （2）关注事项的主要内容 | 19.42%，实现归属于上市公司股东的净 | | | 利 润 22,269.09 万 元 ， 同 比 下 降 | | | 35.70%；归属于上市公司股东的扣除非 | | | 经常性损益的净利润 21,984.13 万元， | | | 同比下降 36.33%。 | | （3）关注事项的进展或整改情况 | 保荐机构将持续关注上市公司业绩波动 情况，督促上市公司做好相关信息披露 | | | 工作。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于下半年开展培训工作 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | ...

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司 单位：人民币万元 金立国 温信英 温信英 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年 半年度偿 | 2024 | 年半 年度期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额（不 | 资金的利 | 还累计发 | | 占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 息（如有） | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 046 1.基金会名称：东莞市横沥社区发展基金会教育发展专项基金 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外 捐赠的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为贯彻公司"让客户感动、让员工幸福、让股东满意、让社会尊 重"的经营理念，积极履行上市公司社会责任，弘扬中华民族传统美 德，倡导社会公益行为，推动地方教育事业高质量发展，公司将通过 东莞市慈善会分别向东莞市横沥社区基金会捐赠 500 万元人民币、向 东莞市横沥镇教育管理中心捐赠 16.05 万元人民币，以回馈地方政府 对公司发展的关心与支持，助力教育事业的发展。 两笔捐赠款项合计 516.05 万元，其中 500 万元用于发起设立"东 莞市横沥社区发展基金会教育发展专项基金"，16.05 万元用于"横沥 镇庆祝第 40 个教师节表彰活动"奖励奖金 ...