证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-003 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开 第三届董事会第三十二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章 程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公 司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独 立董事我们认为： 本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及 股东利益的情形。 我们同意提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周 忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-011 上海艾融软件股份有限公司 关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 18 日 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 80,000 万元（含）的综合授 信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-005 上海艾融软件股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 提名张岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,392,982 股，占公司股本的 15.8495%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴臻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,367,973 股，占公司股本的 24.3810%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨光润先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-010 上海艾融软件股份有限公司 独立董事提名人声明 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海艾融软件股份有限公司董事会，现提名周宁女士、谭毓安先生、 朱以林先生为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾融软件股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-001 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。因权益 分派导致公司调整回购股份数量、价格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 回购实施进度：截至 2022 年 12 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 58.31% 截至 2022 年 5 月 31 日，公司回购期间不涉及权益分派，通过回购股份专用证券 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...