证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-032 中简科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见同日披露于 ...

独立董事关于中简科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为中简科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立判断态度，对公司第三届董事 会第五次会议审议的相关事项进行认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 独立意见 解 亘 刘礼华 沈菊琴 经核查，报告期内，公司无控股股东，公司实际控制人及其他关 联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本 报告期的非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况；公司不存在 为实际控制人及其他关联方提供担保的情形，也未发生其他任何形式 的对外担保事项并延续至本报告期。 （以下无正文） （本页无正文，专为《独立董事关于中简科技股份有限公司第三届董 事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 中简科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-030 中简科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 737,499,703.89 元。其中，银行存款余额 26,899,703.89 元，结构性存 款余 额为 710,600,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用 情况的专项报告，具体如下： 二、募集资金存放和管理情况 1. 募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-028 公司董事会经审议，认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 中简科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知，会议 于 2023 年 8 月 29 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-029 1 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，会议 于 2023 年 8 月 29 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中简科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况， 完成了 2023 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高 级管 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：18101891772 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：13564522750 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-019 中简科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨永岗、副总经理及财务 负责人顾年华、董事会秘书李剑锋、独立董事解亘、保荐代表人侯传 科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 ...