证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-040 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,150,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4532 | | 份总数的比例（%） | | 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股 | 东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场 出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止 签到登记，在会议登记终止时未在"出席股东签名册"上 ...

关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《普莱柯生物工 程股份有限公司章程》等相关制度的规定，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，通过查阅相关资料、与公司高管沟通，基于独立、 客观的判断立场，就公司第五届董事会第四次会议审议事项发表独立意见如下： 普莱柯生物工程股份有限公司独立董事 1、公司 2023 半年度采用现金分红方式、每 10 股分配现金红利 3 元（含税） 的利润分配方案，综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面因素， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远健康发展；符合相关 法律、法规及公司章程规定和已披露的公司股东回报规划，相关审议程序合法、 合规。因此，我们同意 2023 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。 2、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-035 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案 的议案》，本方案符合公司章程和已披露的股东回报规划。 （二）独立董事意见 本次利润分配方案，综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方 面因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远健康发展； 符合相关法律、法规及公司章程和已披露的公司股东回报规划，相关审议程序合 法、合规。因此，我们同意 2023 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。 （三）监事会意见 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年上半年实现归属 于上市公司股东的净利润 117,497,714.61 元，母公司实现净利润 107,1 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-037 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096） 会议召开方式：网络互动形式 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）10:00 前登录东方财富路演中心 （网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"或"公司"）2021 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，对普莱柯本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号）核准，公司非公开发行 31,420,573 股的人民币普通股（A 股），发行价格为 28.58 元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣除发行费用后募集资金净额为 885,820,523.22 元。上述资 金已全部到位，经立信会计师事务所 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 19 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际 参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-038 的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使 用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将其提交公司股东大会 审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-034 普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号）核准，公司非公开发行 31,420,573 股的人民币普通股（A 股），发行价格为 28.58 元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣除发行费用后募集资金净额为 885,820,523.22 元。上述资 金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《普莱柯生 物工程股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15752 号）。 公司对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署 投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。 投资金额：普莱柯生物工程股份有限公司（以 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-039 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 19 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在洛 阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能 客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2023 年半年度报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发 现参与公司 2023 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-036 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...