证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-039 上海澳华内镜股份有限公司 关于参加 2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网 络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 ...

上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所夏青律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程 ...

重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币575万元的超募资金进行永久补充 流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。 承诺事项：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产 经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助；每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动 资金的金额将不超过超募资金总额的30%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董事 会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575万元的超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为29.98%。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-026 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将具体情况公告如 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-028 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项已于 2024 年 5 月 14 日完成股份登记工作，归属股票数量 554,250 股，并于 2024 年 5 月 20 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 134,033,000 股 增加至 134,587,250 股，注册资本由人民币 134,033,000 元增加至人民币 134,587,250 元。 二、修订公司章程的情况 根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-027 上海澳华内镜股份有限公司 关于增加2024年度公司及子公司申请授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司 及全资子公司与银行等金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使 用。 本次增加申请授信额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公 司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内， 全权办理公司向银行等金融机构申请授信相关的具体事项。 特此公告。 公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。同意公 司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额 度。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海澳华内镜股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公 告》（公告编号：2024-010）。 截至本公告披露日，公司及子公司已实 ...

重要内容提示： 现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利人民币3.00元（含 税）不变，现金分红总额由40,209,900.00元（含税）调整为40,376,175.00元 （含税）。 本次调整原因：上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属，新增股份554,250 股。公司于2024年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新 增股份的登记工作，公司总股本由134,033,000股增加为134,587,250股。公司 拟维持每股分配比例不变，对公司2023年度利润分配总额进行相应调整。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-023 上海澳华内镜股份有限公司 关于调整2023年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、调整后利润分配方案 公司于2024年5月14日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个 归 属 期 归 属 的 股 份 登 记 工 作 ， 新 增 股 份 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股 东 1 名，对应限售股数量 1,667,000 股。占目前公司总股本的 1.24%，限售期为 公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2023 年 11 月 15 日起上市流 通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2023 年 6 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份 61.50 万股，本次股权激励归属登 1 记使公司总股本由 133,340,000 股变更为 133,955,000 股，上市流通日期为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见澳华内镜于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2023-034）。 截至 2023 年 11 月 ...

上海澳华内镜股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为1,667,000股，限售期为自上海澳华内镜股份 有限公司（以下简称"公司"或"澳华内镜"）股票上市之日起24个月。公司确认，上 市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为2023年11月15日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）33,340,000股，并于2021年11月15日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为133,340,000股，其中有限售条件流通股105,832,168股，无限售条件流通股 27,507,832股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东1名， 对应限售股数量1,667,000股。占目前公司总股本的1.24% ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-059 上海澳华内镜股份有限公司 关于调整公司2023年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开第二 届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上海澳华内镜股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定 及公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意将公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象人数由113人调整为112人，该激励对象自 愿放弃的权益调整授予至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制 性股票数量保持不变。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年10月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<上海澳华内镜股份 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-060 上海澳华内镜股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会的授权，公 司于2023年11月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为 2023年11月2日，授予价格为31.08元/股，向符合授予条件的112名激励对象授予 500.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年10月12日，公 ...