重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-093 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,051,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 56.3432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 重庆办公室：重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中联重办(律)字第 23pji113001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2023年 11月 30 日召 开的 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东大会 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度 (2002 年 6 月 24 日，2001 年度股东大会审议通过；2008 年 6 月 30 日，2007 年度股东 大会修订；2022 年 12 月 15 日，2022 年第四次临时股东大会修订；2023 年 11 月 30 日，2023 年第五次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的会议记录 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年第三季度 业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动 的方式召开。公司就投资者关心的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。现将本次说明会相关情况记录如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 21 日，公司披露了《关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-091）。本次说明会 于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 召开，公司总经理何谦 先生，独立董事陈煦江先生，副总经理王欢先生、乔红兵先生、胡 宏伟先生、韩伟先生，财务总监王金录先生，董事会秘书陈果女士 出席本次会议并就投资者关注的问题进行回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复，主要问 题及回复整理如下： 问题 1：公司前三季 ...

公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方 可实施，该事项最终能否获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其 时间存在不确定性。 公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项 获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向重庆商社（集团） 有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商 社（以下简称"本次重组"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据上海 证券交易所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议会议 结果公告 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议会 议于 2023 年 11 月 23 日召开，现将会议审议情况公告如下： 并购重组审核委员会 2023 年 11 月 23 日 一、审议结果 重庆百货大楼股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交 易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 无。 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 1 2023 年 10 月 28 日，公司对外披露了《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告 编号：临 2023-081），现将公告内容提交本次会议审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年 11 月 22 日 2 2023 年第五次临时股东大会议案 1 重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》（证监会 令【第 220 号】），重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）按此修订了《公 司章程》，并于 2023 年 10 月 26 日，提交公司第七届五十五次董事会审议通过。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》（证监会 令【第 220 号】），重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）按此修订了《独 立董事制度》，并于 2023 年 10 月 26 日，提交公司第七届五十五次董事会审议通 过。 2023 年 10 月 28 日，公司对外披露了《公司第七届五十五次董事会决议公告》 （公告编号：临 20 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（cbdsh@e- cbest.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财 ...

上海证券交易所 并购重组审核委员会 龙子威 刘连起 张虹 赵志刚 郭新成 二、审议的发行人 重庆百货大楼股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关 事项公告如下： 一、参会重组委委员 2023 年 11 月 16 日 ...