关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东 减持股份计划提前终止的公告 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-083 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 截至 2023 年 8 月 30 日，上述股东均未进行减持。 公司于近日收到上述股东提前终止本次股份减持计划的通知，其未完 成减持的股份在本次减持期间内将不再减持。 二、备查文件 上述股东出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。 公司董事、高级管理人员 SHENG DAN，高级管理人员刘伟、张宜、周明及持股 5% 以上股东 ZHOU XIAOYAN 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日披露了公司董事、高级管理人员 SHENG DAN 及公司高级管理人员刘伟的股 份减持计划，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日对外披露的《董事、高 级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-0 ...

北京九强生物技术股份有限公司 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 上述产品取得备案，将进一步增强公司综合竞争力，提升公司的市场拓展能力，对公司 未来的经营将产生积极影响。但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注 意风险。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 关于全资子公司完成第一类医疗器械备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福州迈新生物技术 开发有限公司于近日在福州市市场监督管理局完成了 1 项第一类医疗器械的备案，具体情 况如下： | 1 | 苏木素染色液 | 闽榕械备 | 2023.8.10 | 长期 | Ⅰ | 主要用于对组织细胞切片及涂片中的细 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 备案编号 20230 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-081 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟 公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或 者在决策过程中，至依法披露之日内； 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份 后续用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人 民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，本次回购价格不超过人民币 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-076 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用的实 际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要 求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第三十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 3 日 以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所 审议事项相关的必要信息。本次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室 以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由 公司监事会主席姜韬先生主持，郭丛照、包楠监事出席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规 和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司<2023 ...

北京九强生物技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | 2023 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 占用累计发生金 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控 ...

| 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：九强生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷仁光 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：陈晗 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 募集资金项目进展与信息披露文件一致， | | | 并均已按计划使用完毕。2022年可转债的 | | | 募集资金于2022年7 ...

北京九强生物技术股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 注册资本：人民币 220,000 万元 北京九强生物技术股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截 至2023年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 股东情况：中国医药集团有限公司出资 116,105 万元，中国生物 技术股份有限公司出资 69,895 万元，中国中药有限公司出资 12,000 万元，上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元，国药控股股份 有限公司出资 10,000 万元。 经营范围：（一）对成员单位办 ...

经审核，我们认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度的事项是必 要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。我们一致同意公司增加2023年 度日常关联交易预计额度的事项并将该议案提交公司第四届董事会第三十四次会议 审议。 独立董事：付磊 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议 相关事项的事前认可意见 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项 进行了认真审议并发表如下事前认可意见： 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了认真负责的事前核查， 发表意见如下： 丁健 陈永宏 2023 年 8 月 9 日 ...

增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司根据业务发展及日常 经营的需要，预计 2023 年度将与关联方国药控股股份有限公司（以下简称"国药 控股"）及其下属子公司发生日常关联交易不超过 3000 万元。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独 立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及中国证监会有关法律、法规等的规定，我们对 2023 年半年度公司控 股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查和核实，发表独立意见 如下： 1、公司 2023 年半年度（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）没有发生关 联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联 方违规占用资金等情况。 2、公司 2023 年半年度（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）不存在对外 担保情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 交易所 ...