杭州豪悦护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年9月） 第二章 关联人及关联交易认定 －1－ 第七条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规和规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的交易与关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-033 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 8 月 28 日(星期一) 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-032 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一) 至 8 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

| 创实业投资 | | | 有希望众创 40%的合伙份额并担任执行事务合伙 | | --- | --- | --- | --- | | 合伙企业 | | 人；李志彪为希望众创有限合伙人，持有希望众创 | | | （有限合 | | 11.00%的合伙份额。除上述股东外，公司未知其他 | | | 伙） | | 股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | 合计 | 103,131,413 | 66.44% — | | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-031 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董监高集中竞价减持股份结果暨未实施减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 李志彪 | 53,593,085 | 34.53% | 李志彪和朱威莉系配偶关系，李诗源为李志彪和朱 ...

会议召开时间：2023 年 4 月 18 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 18 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-008 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 15 日(星期六) 至 4 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------| | 项目 ...

2021 年年度报告 公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 275 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人 员）曹海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的公司2021年度利润分 配预案为： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日， 公司总股本15,983.83万股，以此计算合计拟派发现金红利15,983.83万元（含税），占 合并报表中归属于母公司股东净利润的44.07%，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本利润分配预案披露之日起 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605009 证券简称：605009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强声 明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 514,741,798. ...

2021 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------- ...

2021 年半年度报告 公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年半年度报告 1/144 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅"第三节管 ...