关联交易管理制度 （2020 年 3 月 26 日公司 2020 年第二次临时股东大会制定） （2023 年 11 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 东方航空物流股份有限公司 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、 《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《东方航空物流股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市通商律 师事务所(以下简称"通商")接受东方航空物 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-042 东方航空物流股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 1 2023 年 11 月 16 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事长冯德华先生递交的请辞函。因工作安排原因，冯德华先生向公 司董事会请辞公司董事长、董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《东方航空物流股份有限公司章程》的相 关规定，冯德华先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影 响公司董事会的正常运作，冯德华先生的请辞函自送达公司董事会之日起生效。 冯德华先生确认与公司董事会和公司并无意见分歧，且没有与辞任有关的事 宜需通知公司股东。 冯德华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在领导公司董事会、推动公 司持续高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对冯德华先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 11 月 17 ...

东方航空物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2019 年 3 月 21 日公司 2019 年第一次临时股东大会制定） （2023 年 11 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《东方航 空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守 ...

东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十七日 中国 · 上海 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 5 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关 要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会 依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其 法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常 秩序。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加 盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。 三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：郭丽君先生简历 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 11 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 11 月 1 日以通讯会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议 文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有 关规定。 郭丽君，于1994年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称 "东航股份"）董事会秘书室主任、法律部总经理、中国东方航空集团有限公司 法律部副部长等职务。2011年12月至2017年12月任东航股份总法律顾问，2013 年7月至2014年6月任东航股份服务总监，2014年6月至2016年9月任东航股份规划 发展部总经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 经审阅，郭丽君先生符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公 司章程》中规定的任职资格，能胜任公司董事的职责要求，不存在不得被提名 担任上市公司董事的情形。郭丽君先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有 关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意董事会提名郭丽君先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于提名第二届董事会非 独立董事候选人的独立意见签署页） 独立董事签字： 东方航空物流股份有限公司独立董事 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 东方航空物流股份有限公司第二届董事会第 11 次普通会议审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郭丽君先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人，并提交最近一次股东大会审议。 包季鸣 丁祖昱 李志强 李颖琦 2 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-040 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,855,896,916.37, a decrease of 19.88% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 393,619,467.76, down 52.00% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.25, reflecting a decline of 51.92% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥14,231,478,935.47, a decrease of 19.1% compared to ¥17,667,313,740.43 in the same period of 2022[21]. - Net profit for Q3 2023 was ¥1,904,349,903.09, a decline of 45.0% from ¥3,457,419,140.80 in Q3 2022[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥1,898,404,024.56 for Q3 2023, down 45.5% from ¥3,455,626,278.88 in Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 28,432,631,307.17, an increase of 9.07% from the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were approximately ¥28.43 billion, an increase from ¥26.07 billion at the end of 2022, indicating a growth of about 9.08%[18]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥12,404,614,866.54, an increase of 8.9% from ¥11,382,803,992.63 in the previous year[20]. - The company’s non-current liabilities totaled ¥6,764,805,638.82, an increase of 20.8% from ¥5,599,796,611.97 in the previous year[20]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 3,264,287,197.02 for the year-to-date, down 33.35% year-on-year[4]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 15,364,969,317.74, a decrease of 18.8% compared to CNY 18,813,269,649.16 in the same period of 2022[24]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,264,287,197.02, down 33.3% from CNY 4,897,867,868.72 in the previous year[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 8,151,177,380.33, down from CNY 9,152,980,352.60 at the end of the same period in 2022[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 68,282[12]. - The largest shareholder, Eastern Airlines Industry Investment Co., Ltd., holds 642,960,000 shares, accounting for 40.50% of total shares[12]. Operational Insights - The revenue from air express services was CNY 645,329,900, accounting for 45.37% of total revenue, a decrease of 37.53% year-on-year[6]. - The company experienced a significant decline in net profit due to weakened demand and falling freight rates, with a year-to-date net profit decrease of 43.43%[10]. - Government subsidies recognized in Q3 2023 amounted to CNY 148,454.85, primarily consisting of enterprise support funds and municipal financial subsidies[9]. - The company plans to focus on enhancing its logistics solutions and expanding its market presence in the upcoming quarters[9]. Asset Composition - The company has a total of 16 cargo aircraft, including 14 B777 and 2 B747, as of the end of the reporting period[14]. - The non-current assets totaled approximately ¥17.27 billion, up from ¥14.14 billion, marking an increase of about 22.67%[18]. - The company introduced one new B777 freighter through financial leasing during the reporting period[14]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to approximately ¥368 million from ¥155 million, reflecting a growth of about 136.77%[18]. Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥11,993,008,954.52, down 9.4% from ¥13,227,762,578.10 in 2022[21]. - Cash outflow for employee compensation in the first three quarters of 2023 was CNY 1,526,646,377.60, an increase of 7.9% from CNY 1,414,196,670.72 in 2022[25]. - Cash outflow for taxes in the first three quarters of 2023 was CNY 925,302,280.77, a decrease of 39.3% compared to CNY 1,523,519,083.67 in the same period of 2022[25].

关于公司关联交易议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,对第二届 董事会 2023 年第 3 次例会的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进 行了认真审阅，发表如下事前认可意见： 东方航空物流股份有限公司独立董事 公司预计 2024 年度日常关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的，能 充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循客观公平、 平等自愿、互惠互利的原则，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，符合公 司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会影响公司的独 立性。 经审慎研究，基于我们的独立判断，我们对上述议案进行事前认可，并同意 提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文） （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于公司关联交易议案的 事前认可意见签署页） 李志强 李颖琦 2023 年 10 月 27 日 2 独立董事签字： 包季鸣 丁祖昱 ...