北京市金杜（深圳）律师事务所 关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：千禾味业食品股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受千禾味业食品股份有限 公司（以下简称千禾味业或公司）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律 法规）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、 《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简 称本次回购注销）所涉相关事宜，出具本法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-075 千禾味业食品股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2023 | 年前三季度 | 2022 | 年前三季度 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销模式 | | 171,053.46 | | 103,632.79 | | 65.06 | | 直销模式 | | 58,214.52 | | 49,439.19 | | 17.75 | | 小计 | | 229,267.98 | | 153,071.98 | | 49.78 | 3、主营业务按照地区分类情况 单位：万元 币 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-071 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春因病去世，根据有关规定 和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司同意按规定回 购其限制性股票并相应减少公司股本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允地 反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年第三季度报告》内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 202 ...

. 北页无正文，为千禾味业食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会 蒿二十次会议有关议案的独立意见之签署页) 千禾味业食品股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《千禾味业食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事, 对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项及会议文件进行了审查,基 于独立的立场及判断,对本次会议涉及的相关事项发表如下独立意见: 一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象左上春因病去世,根据有关规 定和协议,公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销 部分限制性股票事项,符合公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法<草案修订稿>》及公司《2022年限制性股票激励计划<草案修订稿>》（以下 简称《激励计划》)的相关规定,且程序合法、合规。本次回购注销不会影响 《激励计划》的继续实施,不影响公司的持续经营,也不存在损害公司及股东 利益的情形。 ...

千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》 限制性股票回购数量：7 万股 限制性股票回购价格：7.982 元／股 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）> 的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（草 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-070 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2023 年 8 月 23 日 收回 3,000 万元，本次收回 3,000 万元，尚余 29,000 万元未收回。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情 况 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额 存单产品 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：21.99 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际总投入 | 本次收回本 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-069 千禾味业食品股份有限公司 | 序 | 理财产品类型 | | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结 | 3,000 | 3,000 | 22.93 | 0 | | | | 构性存款 15864 期 | | | | | ●本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行 ●本次收回现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：22.93 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已到期收回，公 司已收回该现金管理产品资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号： 2023-067 千禾味业食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 财务总监：何天奎 独立董事：罗宏 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：202 ...

公司代码：603027 公司简称：千禾味业 1 / 138 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、 其他 | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任……………………………………………………………………………… ...

（经公司第四届董事会第十九次会议审议修订，待股东大会审议通过后生效） 千禾味业食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公 ...