新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋弘） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 1、作为公司董事会审计与风控委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作 制度》、《董事会审计与风控委员会工作规则》等相关制度的规定，关注公司可能存 在的风险事项，对公司定期报告的编制、审计进行监督，与公司相关人员、天健会 计师事务所的审计人员就财务报告重点事项进行交流，督促内部审计工作进展，并 1 向公司管理层提出建议，充分发挥审计与风控委员会委员的专业职能和监督作用。 2、作为公司董事会提名与薪酬委员会委员，本人严格按照《独立董事工 ...

一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张璐） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会 议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营 管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-021 新大正物业集团股份有限公司 1、现金管理金额：不超过 1 亿元人民币； 2、现金管理投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品； 3、现金管理期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过后起，至公司下一年 度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度 及决议有效期内，资金可循环使用； 4、履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 在确保不影响募集资金项目的建设、使用和募集资金安全的情况下，提高募 集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报。 （二）资金基本情况 关于 2024 年度闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次现金管理资金来源为公司首次公开发行 A 股股票的暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司 ...

1、出席董事会会议情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 1 次，本人通过现场 方式出席会议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案， 与公司经营管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表 决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。经过审议决策，本人对公司董事会 会议各项议案及公司其它相关事项均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席股东大会情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开股东大会 1 次，本人通过通讯方 式列席会议。 二、任职董事会各专业委员会工作情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘星） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计与风控委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首 批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。注册地址浙江省杭州 市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计师事务所从业人员总数 8,100 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-026 新大正物业集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营需要，新大正物业集团股份有限公司（含下属子公司，以下同）2024 年度拟与关联方之间发生包括接受与提供劳务等日常业务往来。预计 2024 年度 日常关联交易总金额不超过 8,258 万元，2023 年度实际发生的关联交易总金额 为 2,548.97 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘文 波在表决时进行了回避。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计 与风控委员会及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将其 提交董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东刘文波将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张洋） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东 尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如 下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选 举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序， 合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-024 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新大正"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民 币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 以前年度，公司使用募集资金 24,848.58 万元 ...

环境、社会及治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 官网：www.dzwy.com 电话：023-63809110 地址：重庆市渝中区虎踞路78号 1-1# | 目录 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 0 1 | | 关于本报告 | 03 | | 走进新大正 | 05 | | 专题聚焦 | 1 3 | | ESG管理 | 87 | | 附录 | 89 | | 02 | | --- | 03 | 04 | | --- | | 05 | | --- | | 拥抱客户 | | 安全运营 | | 夯实治理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 服务提升创新绩 | | 责任担当开新局 | | | | 优化客户服务 | 21 | 保障安全工作 | 37 | | | 引领物业创新 | 29 | 守护职业健康 | 43 | | | 数据安全保护 | 32 | 可持续供应链 | 45 | | | 夯实治理 | | --- | | 永续经营启新程 | | 坚持党建引领 | | 三会协 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新大正物业集团股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新大正物业集团股 份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年使用闲置募集资金进行现金 管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于重庆新大正物业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）核准，公司本次公开发行 17,910,667 股人民币普通股，发行价格为每股 26.76 元，募集资金总额人民币 47,928.94 万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,461.64 万元，募集资金净额为人民币 43,467 ...