湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易的合 法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事与本制度 相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四）如实、及时披露有关关联交易； （五）关联人回避表决。 （二）公开、公平、公正、等价有偿； （三）对必要的关联交易坚持确定价格公允； 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联人包括关联法人（或其他组织）、关 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理职责、权限，确保公司总经理依法行使职权，忠实 履行义务，规范总经理的行为，维护公司、股东及全体员工的合法权益，制定总 经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定制定。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为准 则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第五条 有下列情形之一的不 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的 考核标准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考核 委员会履行其职责，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其附属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 等有关法律、法规、规范性文件的规定，及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规， 践行可持续发展理念，履行社会责任。未经公司股东会依法作出决议，不得 ...

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 证券代码：300395 证券简称： 菲利华 公告编号：2025-63 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和 要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营， 促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整 改情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-58 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘 任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。 一、聘任专项审计机构的情况说明 本次聘任公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据2024 年度股东大会的授权以及公司实际情况与中勤万信协商确定审计费用，并签署相关服务 协议。 二、拟聘任专项审计机构基 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回 报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》以 及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际情况，特就公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报事宜制定本规划， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 （二）利润分配形式 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。公 司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、 股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、股东的意见。 三、未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配原则 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北菲 利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 9 日签发的证监许可[2023]42 号文《关于同 意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，湖北菲利华石英玻 璃股份有限公司获准向特定投资者发行人民币普通股 5,640,157.00 股，每股面值为人民币 1 元，股款以人民币缴足，发行价格为每股人民币 53.19 元，募集资金总额计为人民币 299,999,950.83 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,499,999.26 元后，净募集资金人民币 295,499,951.57 元。上述募集资金的划转已于 2023 年 2 月 3 日全部完成，业经中审众环 ...