龙芯中科技术股份有限公司 信息披露管理办法 龙芯中科技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规的要求，结合《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本办法。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。 第三条 本办法所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平 ...

龙芯中科技术股份有限公司 内部审计管理制度 龙芯中科技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高审计工作质量，加大审计监督力度，实现内审工作 规范化，完善龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度； 同时增强公司自我约束，改善经营管理，保障公司生产经营活动的健康发展，提 高经济效益，实现公司资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国会计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《龙芯中科技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内审部门及内审人员的职责与权限、内审工作的 内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开展内审工作的标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司及控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内审工作。 第二章 内审部门和人员 第四条 公司设立内审部门，对公司董事会负责，向董事会审计委员会报告 工作，审计委员会负责监督及评估内审工作。内审部门在监督检查过程中，应当 接受审计委员会的监督指导。内审部门发现公司重大问 ...

龙芯中科技术股份有限公司 股东会议事规则 龙芯中科技术股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为了完善龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范召开，提高股东 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规和《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 ...

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计） 33,220.05 万元；2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业 等，审计收费总额 22,208.86 万元。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业， 中兴华所在该行业上市公司审计客户 16 家。 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-033 龙 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-035 龙芯中科技术股份有限公司 董事辞任暨补选第二届董事会非独立董事 及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞任情况 2025 年 9 月 27 日 附件： 公司董事会于近日收到非独立董事谢莲坤女士提交的书面辞任报告，谢莲坤 女士因内部工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事及审计委员会委员职务， 辞任后，将继续在公司担任职务。该事项不会对公司的日常生产经营产生不利影 响，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规规定，谢莲坤女士辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数， 因此谢莲坤女士辞任报告将在公司选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前， 谢莲坤女士将继续履行董事及审计委员会委员职责。 高翔先生、谢莲坤女士承诺将继续严格遵守《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定和公司首次公开发 行股票并在科创板上市时所作的相关承诺 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-032 龙芯中科技术股份有限公司 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第二届董事会第十次会议，审计通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需股东大会审议，现将有关情况报告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 取消监事会，董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，公 司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止。 鉴于取消监事会，以及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相应条款进行修订，修订情况详见附件，修订后《公司章程》详见公司 于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

龙芯中科技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 龙芯中科技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案 | 4：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 8 | | 议案 | 5：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 9 | | 议案 | 6：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 10 | | 议案 | 7：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关 | | | 事宜的议案 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-036 龙芯中科技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，会议由公 司董事长胡伟武先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-031 龙芯中科技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、 审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容和修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《龙芯中科关于取消公司监事会及修订<公司章程>的公告》 （2025-032）、《龙芯中科公司章程（2025 年 9 月）》。 ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律法规、规范性文件和《龙芯中科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 龙芯中科技术股份有限公司 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未 ...