证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关 法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度，并办 理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订部分治理制度的情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款作出相应修订。 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-60 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议决定于2025 年10 月29 日下午13:30 召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-55 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年10 月13 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十二次会议在公司会议室举行。会议通知于2025 年10 月8 日以通讯和邮件的 方式发出。本次会议由监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%， 符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司2024 年年度股东大会的授权，公司董事会在对公司实际情况 及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为公司已经符合以简易程序向特定对象发行股 票的条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议通知于2025 年10 月8 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出 席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-54 （一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司2024 年年度股东大会的授权，公司董事会在对公司实际情况 及相关 ...

Core Viewpoint - The company plans to raise a total of no more than 300 million RMB through a simplified procedure for issuing shares to specific investors, with all proceeds allocated to the construction of the first phase of the intelligent manufacturing project for quartz electronic yarn [1] Group 1 - The total amount to be raised is capped at 300 million RMB, after deducting issuance costs [1] - The issuance will target no more than 35 specific investors, including qualified securities investment fund management companies, other legal entities, natural persons, or other qualified investors as per the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1] - Securities investment fund management companies, securities firms, qualified foreign institutional investors, and RMB qualified foreign institutional investors subscribing through two or more products will be considered as a single investor [1]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-57 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以下关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中 ...

证券代码：300395 证券简称： 菲利华 公告编号：2025-62 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议 并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等 相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"） 及 相 关 文 件 已 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 13 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"菲利华"）是深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金 需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd. （荆州市东方大道68号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二五年十月 （一）本次发行的背景 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过（含）人民币 30,000.00 万元，扣除发 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-56 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd. （荆州市东方大道68号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二五年十月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 证券代码：300395 证券简称： 菲利华 公告编号：2025-61 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的公告 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 13 日 ...