证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-017 桂林西麦食品股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的公告 在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬和其他报酬构 成；2024 年度董事长在公司领取薪酬标准为人民币 90 万元/年（税前），按月 发放。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。 公司 2024 年非独立董事薪酬方案，符合公司经营实际及未来发展需要，有 利于调动非独立董事的工作积极性、强化非独立董事勤勉履职，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、其他 （一）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核通过； （二）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述非独立董事薪酬须提交 股东大会审议通过方可生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的 议案》。 一、薪酬方案内容： （一）适用范围：在公司领取 ...

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、 发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常 经营、长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案的具体内容为： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-018 桂林西麦食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 经审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 115,450,343.11 元， 母公司净利润 147,755,261.64 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 分别按母公司净利润 10%、0.5%和 0.5%提取储备 ...

桂林西麦食品股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况的报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）项目组成员基本情况 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司第二届董事会的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 姜晏，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南税务高等专科学校， 大专。现任任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、任浙江灿根智能 科技股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江致远 环境科技股份有限公司独立董事、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事、为华 纬科技股份有限公司独 ...

桂林西麦食品股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西麦食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 。 信会师报字[2024]第 ZA11773 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了桂林西麦食品股份有限公司（以下简称西麦食品） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为，西麦食品于 20 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-061 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-059 桂林西麦食品股份有限公司 关于公司高管减持计划实施完成的公告 公司高管张志雄保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-032）， 公司高管张志雄先生拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 3,612 股，即不 超过公司总股本的 0.0016%。 近日，公司收到高管张志雄先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。 截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕，张志雄先生通过集中竞价方 式累计减持公司股份 3,600 股，占公司总股本的 0.0016%。现将相关情况公告如 下： （一）股东减持情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励 计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施期限 为自公司上述董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055） 一、首次回购股份的具体情况 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-058 桂林西麦食品股份有限公司 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-056 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桂林西麦阳光投资有限公司 | 47,268,648 | 21.17 | | 2 | 广西贺州世家投资有限公司 | 27,889,680 | 12.49 | ...