证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-102 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 28 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日以 现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司 利益和股东的合法权益，本次回购股份事项不会损害上市公司的债务履行能力和持 续经营能力。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-103 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 28 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司行政楼 会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《万凯新材料股份有限公司回购股份方案公告》。 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 特此公告 1 万凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 2 三、备查文件 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-104 万凯新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），具体情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。 3、价格区间：不高于21.61元/股，该价格未高于公司董事会审议通过本次 回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购资金 总额上下限测算，本次预计回购股份数量为231.3743万股-462.7487万股，占公 司股份总数的比例为0.45%-0.90%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回 购数量为准。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按回购资金总额区间不变的原则， 相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-101 万凯新材料股份有限公司 关于收到实际控制人暨董事长提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月27日收 到公司实际控制人、董事长沈志刚先生《关于提议万凯新材料股份有限公司回购 公司股份的函》。沈志刚先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长沈志刚先生； 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2023年10月27日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，提议人提议公 司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，以自 有资金回购公司股份，并在未来适宜时机用于实施公司员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、 ...

万凯新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况 的公告 股东御心投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编 号：2023-052），持有公司 5％以上股份的股东御心投资有限公司（以下简称"御 心投资"）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易 方式或者在该公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司 股份不超过 20,603,724 股，即减持比例不超过公司总股本的 6%。（若减持期间， 万凯新材有送股、资本公积金转增股本等变动事项，减持数量将进行相应调整， 但减持股份占公司总股本的比例不变）。 近日公司收到御心投资出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果告知 函》，截至本公告披露日，御心投资上述股 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-093 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： 一、会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了 本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议情况 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后认为：报告编制和审核的程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-097 万凯新材料股份有限公司 关于使用超募资金追加投资MEG一期60万吨项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募 资金追加投资MEG一期60万吨项目的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同 意公司使用首次公开发行股票募集的剩余超募资金8,667.85万元（含利息收入）， 以实缴注册资本方式追加投资公司全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下 简称"正达凯"）作为实施主体的"年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材 料项目"（一期）（以下简称"MEG一期60万吨项目"或"该项目"）。现将具 体情况公告如下： 公司已经指定项目用途的超募资金实际使用情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 审批程序 | 超募资金计 划投入金额 | 实际使用金额（截 至2023年9月30日） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-099 独立董事： 祝卸和、章击舟、陈国平 2023年10月25日 1 万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，作为万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股 东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于使用 超募资金追加投资MEG一期60万吨项目的议案》发表如下独立意见： 公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，有助 于保障公司超募资金投资项目的资金需求，确保项目按期建设、投产，不存在变相 改变募集资 ...

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行 政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公 司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-094 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》； 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为 ...