法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 相关事宜的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 法律意见书 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受伊之密股份有 限公司（曾用名"广东伊之密精密机械股份有限公司"，以下简称"伊之密"或"公司"） 的委托，作为其第一期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《创业板上 市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称"《办理指南 5 号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东伊之密精密机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《第一期激励计划（草案）》"）的有关规定，就伊之密第一 期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 4 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-054 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：表决票 11 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回 避。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 董事会认为关于公司《第一期限制性股票激励计划（ ...

售条件成就情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 41 人，本次限制性股票解除限售 数量为 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-056 伊之密股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 同日，公司披露《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-049）。 4、2019 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 7 月 15 日为授予日，向符合条件 的 44 名激励对象授予 306 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独 立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-055 伊之密股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本次符合条件的激励对象共计 41 人，可解除限售的限制性股票数量 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。具体内容详见公司同日披露的《关于第一期 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编 号：2023-056）。 经审核，公司监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制性 股票激励计划（草案）》、《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意为符合条件的激励对象实施限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量 为 855,000 股。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 伊之密 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 5 月 4 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理、信息披露与股票交易 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：伊之密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-053 伊之密股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月11日9:15 —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名殷小春先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...

是 □ 否 伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈启愉 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

法定代表人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年1-6月 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:伊之密股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 歌关最 | | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期间 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 发生全额 | 的利息 | 2023年1-6月偿证券计发 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性模 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 牛金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | | | | | | | | 非经营住占用 | | | - | | - | | | | | | | - | | ...

伊之密股份有限公司 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-047 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名温 建成、张春凤为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司 2023 年第三次临时 ...