2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 湖北振华化学股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁康：男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2016 年 2 月至 2019 年 3 月，任武汉大学法学院讲师；2019 年 4 月至今，任 武汉大学法学院副教授，现任山东科源制药股份有限公司独立董事、浙江中欣氟 材股份有限公司独立董事。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 29 日起不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及 ...

湖北振华化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林晚发：男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业 博士学历。湖北省"青年拔尖"人才。现任武汉大学经济与管理学院副系主任、 副教授、博士生导师。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 29 日起担任公司独 立董事及董事会专门委员会职务。 （三）独立董事专门会议召开及出席情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《 ...

湖北振华化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，因公司董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 29 日起担任公司独 立董事及董事会专门委员会职务。 段丙华：男，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学专 业博士，现任中南财经政法大学副教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性，不存在 ...

湖北振华化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00295 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00295 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北振华化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

湖北振华化学股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：振华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊灿宇 | 联系电话：17710165688 | | 保荐代表人姓名：范蒙卓 | 联系电话：18317055136 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"、 "公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对振华股 份进行持续督导，持续督导期为 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00296 号 湖北振华化学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00296 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》）等法律法规的规定，对振华股份在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不 ...

湖北振华化学股份有限公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分支机构，在香港设立了分所，具备 H 股企业审 计资格，拥有多年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 （一）人员信息 拟签字项目合伙 ...

湖北振华化学股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00056 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00056 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-019 债券代码：113687 债券简称：振华转债 湖北振华化学股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》 相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，《企业会计准则解释第 17 号》 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， ...