每经AI快讯，藏格矿业（SZ 000408，收盘价：79.61元）12月25日晚间发布公告称，公司第十届第六次 董事会临时会议于2025年12月25日在四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会 议审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，藏格矿业的营业收入构成为：制造业占比99.25%，其他业务占比0.75%。 截至发稿，藏格矿业市值为1250亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） ...

藏格矿业股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《藏 格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司 实际，制定本管理办法。 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、分公司负责人； （四）公司控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； （五）其他的重大信息知情人。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务 的有关人员应当向公司董事会办公室报告本管理办法规定的重大信息并提交相 关文件资料。 第五条 公司的董事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、子公司应积 极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况， 提供真实、准确、完整的信息披露资料。 1 第二条 重大信息内部 ...

第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、可 能或已经引发市场重大关注的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言、评论或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； 藏格矿业股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《藏格 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本办法。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 和处置声誉事件的能力和效率。 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效"的 总体原则， ...

藏格矿业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《藏格矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民 币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财 ...

藏格矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系的 管理，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持 续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则和《藏格矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 ...

藏格矿业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 深圳证券交易所业务规则和《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司与公司控股股 东及其关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告 ...

藏格矿业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范藏格矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，提高投资经济效益，实现公司 资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 交易所业务规则和《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 （二）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）产业基金投资； （四）股票及其他投资； （五）以提升闲置资金使用效率为目的的自有资金理财类投资。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的 并以取得收益为目的的投资行为。 公司对外投资主要有下列方式： （一）独资或出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 本制度所称权属企业是指公司在境内外直接或间接投资的全资、控股企业。 第 ...

藏格矿业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则和《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司依照法律规定或者当事人的约定， 以第三人的身份为债务人履行债务提供担保的行为，包括公司对控股子公司的担 保。公司在日常交易及在各商业银行或其他金融机构申请贷款等需为自身提供的 抵押或质押等担保事项不适用本制度。 本制度所称的公司及其控股子公司的对外担保总额是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以 是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等）， ...

第二条 本规范适用于公司全体董事、高级管理人员。 藏格矿业股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件、《公司章程》 ，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用职务便利谋取私利。 第一章 总则 第一条 为了规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第四条 董事、高级管理人员应自觉学习相关法律法规、规范性文件，不断 提升履职能力，增强合规意识和责任意识。 第六条 董事、高级管理人员应当按规定向深圳证券交易所及公司董事会提 交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，且签署时应当由律师见证，保证 声明事项真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

藏格矿业股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"集团总部"） 及权属企业的证券投资、期货与衍生品交易行为，强化风险控制，防范投资风险， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则及《公司章程》《对外投资管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 本办法所述的衍生品交易，指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 本办法所述的权属企业是指公司境内外直接或间接投资的全资、控股企业。 第三条 以下情形不适用本办法规定的证券投资与衍生品交易的范围： （一）作为公司或权属企业主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者 ...