广东领益智造股份有限公司 章 程 2025年12月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 0 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，由职工代表担任的董事一名。 董事长一名，副董事长一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数 选举产生。独立董事不得担任公司的董事长和副董事长。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专 门委员会。专门委员会 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-213 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"领益智造"）分别于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和 2024 年第五 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》。 为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司） 拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对 公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可 对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项 的公告》。 二、担保进展情况 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-207 广东领益智造股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需 要，预计 2026 年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资 产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 79,830.00 万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司 于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6 票，回避表决1票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同 日召开了第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了本议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东领胜投资（江苏）有限公司 （以下简称"领 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-206 广东领益智造股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2026 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 400 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家 开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行、 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-204 广东领益智造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人领胜投资（江苏）有限公司现就提名周春生先生为广东领益智造股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-208 广东领益智造股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近 一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会第 十六次会议、第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯 表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、担保情况概述 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 4,000,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 201.26%，其中：向资产负 债率为 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-205 广东领益智造股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订说明 鉴于公司拟增选一名独立董事并调整公司董事会人数，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 境内外有关法律法规和规范性文件的规定，拟对公司现行的《公司章程》《董事 会议事规则》及 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事 规则（草案）》作出修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五章 董事会 | | 第五章 董事会 | | 第三节 董事会 | | 第三节 董事会 | | 第一百一十六条 董事会由七名董事组成，其 | 第一百一十六条 | 董事会由七八名董事组成， | | 中独立董事三名，由职工代表担任的董事一 | | 其中独立董事三四名，由职工代表担任的董事 | | 名。 | 一名。 | | 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-210 广东领益智造股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选， 选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2.投资金额：广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 拟使用不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可 以循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地介入，防范理财风险， 保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、 市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有 资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-203 广东领益智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周春生先生作为广东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人领胜投资（江苏）有限公司提名为广东 领益智造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...