山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2024 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 潘爱玲:2002 年 9 月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任; 2013 年 6 月至 2019 年 5 月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，2014 年 4 月至 2020 年 3 月任浪潮软件股份有限公司独立董事; 2014 年 5 月至 2020 年 3 月任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至 2022 年 7 月任鲁泰纺织股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至 2022 年 6 月任山东登 海种业股份有限公司独立董事;2019年6月至今任山东晨鸣纸业集团股份有限 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号 370000018011499。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字（1993）83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1996]255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字[1996]202 号《山东省股份有限公司批准证 书》。公司依法在山东省工商行 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2024年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 山东新华医疗器械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 姜丽勇:2001年9月至2007年9月任中华人民共和国商务部条法司主任科 员;2003年9月至2006年1月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书;2008 年 10 月至 2010年 11 月任北京金杜律师事务所律师;2010年 11 月至今任北京 市高朋律师事务所合伙人律师;2015年5月至2021年5月任山东鲁阳节能材料 股份有限公司独立董事;2016年12月至2023年1月任北京国科恒通科技股份 有限公司董事;2021年1月27日至今任公司独立 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 --- 规范运作》等 有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报 的基础上,对山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司" 关于第十一届董事会第十八次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关联交易独立意见 公司 2024 年度执行的日常关联交易和预计的 2025 年日常关联交易符合公司正 常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利 益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;关联交易决策和 表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。 二、关于 2024年度内部控制评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,对存在的问题及时进行了整改, 并得到了有效地执行,在生产经营中发挥了较好的风险控 ...

顾维军:2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长;2015年7 月至 2022年 5 月任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事;2019年 9 月至 2023 年 7 月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事; 2020 年 6 月至今任公司独 立董事;2021年5月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2024年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概 ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 关于第十一届董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十八次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充 分的沟通交流，对公司拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事 项发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见之签字页） (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: : 21 201 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2025 年 4 月 28 日 审计委员签字: ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新华医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 根据公司《董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 等有关规定，审计委员会对会计师事务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"发行人"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本 次非公开发行的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 号院 号楼泰康集团大厦 层 16 1 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-020 的修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议审议通过《关于增加经营范围的议案》和《关于修改< 公司章程>的议案》，根据公司业务发展，为更好的开展线上业务，公司拟增加 "日用化学产品销售、专用化学产品销售、卫生洁具销售、卫生陶瓷制品销售" 经营范围同时对《公司章程》中涉及的条款进行修改，具体修订情况如下： | 项目 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围包 | 经依法登记，公司的经营范围包括： | | | 括：许可项目：消毒器械生产；消毒器 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三 | | | 械销售；第二类医疗器械生产；第三类 | 类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂 | | | 消毒剂生产（不含危险化 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-022 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称： 多舱式清洗消毒器 2、注册证编号：鲁械注准 20252110200 3、注册人名称： 山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所： 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址： 淄博市周村区新华大道 2009 号 6、结构及组成：主要由前后装卸载平台、清洗舱、超声舱(若有)、消毒舱、 干燥舱、管路系统、控制系统、外搬运车和清洗架组成 7、型号、规格：MU3、MU4 多舱式清洗消毒器是公司结合医院的实际情况，最新开发研制而成的一种高效 率、自动门的连续性清洗设备，该设备根据用户的需求和舱体的配置可分为四舱式 清洗消毒器 ...