证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-010 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况， 变更了相关会计政策。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕 21号）。《准则解释17号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的 内容允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释 ...

公 开 法定代表人：周春华 1 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款； 办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证 券投资；国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。具体 经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管 理机关核定的经营范围为准。 江西洪都航空工业股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，江 西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）相关 资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关风险持 续评估情况报告如下： 一、中航财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）是经 国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张岩先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独 立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的 要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客 观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大 学、江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在 高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题 研究，主要涉及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学 基金、省部级科研课题多项，出版专著1部。现任江西财经 大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副 主任。自2022年6月起担任公司独立董事 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （罗飞先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独 立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的 要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客 观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人罗飞，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位，中 国注册会计师。先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士 学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会 计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、 高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 业务二处处长；江西大成产业投资管理有限公司董事长、总 经理。现任江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司总 经理助理、投资 ...

大华审字[2024]0011007413 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 江西洪都航空工业股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京2457CG487N ⊏㾯⍚䜭㡚オᐕъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | 㺘⏖࡙ | | | | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 䐴嫜漡濋濉澳 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29 日以书面结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会 会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 三、关于聘任公司总会计师的议案 1 与会董事一致同意聘任王訢女士担任公司总会计师，聘期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作规则》等有关规定，对公司聘任高级管理人员发 表如下独立意见： 1.公司本次聘任的高级管理人员曹春先生、邓峰先生、丁晓 斌先生、贺晓蓉女士、周继强先生和王訢女士具备法律、行政法 规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行上市公司 高级管理人员职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《证券 法》等法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规 定的其他条件。 2.公司提名和聘任公司总经理、副总经理、总会计师和董事 会秘书的程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 综上所述，我们一致同意公司董事会聘任曹春先生担任公司 总经理，聘任邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士和周继强先生 担任公司副总经理，聘任王訢女士担任公司总 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会提名委员会对拟提交至公司第八届董事会第二次 临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》和《关于聘 任公司董事会秘书的议案》进行了审议，并对公司高级管理人员 的个人履历等相关资料进行了审查，现就其任职资格发表审查意 见如下： 经审查，我们一致认为曹春先生、邓峰先生、丁晓斌先生、 贺晓蓉女士、周继强先生和王訢女士具备与其行使职权相适应的 任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职 资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形；未 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》等有关规 定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")全体 独立董事就拟提交公司第八届董事会第一次临时会议审议的《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》召开了独立董事专 门会议,具体审核意见如下: 罗 飞 黄亿红 张 岩 nt 我们认真审阅了公司关于 2024 年度日常关联交易预计的相 关资料。在与公司充分沟通后,我们认为公司 2024年度拟发生 的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来,不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。我们同意将《关于预计公司 2024年度日常关联交 易的议案》提交至公司第八届董事会第一次临时会议审议,关联 董事在该次董事会会议上应当回避表决。 公开 (此页无正文) 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 签字 ...

提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名张岩 先生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...