上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字 [2022]39346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使 用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下 简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有 关规定， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-047 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大 ...

深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，建立健全董事、监事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司 设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及 激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评 ...

深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，公司董事长为战略委员会当然成员。 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持、召集战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名， ...

深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业会计准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人发生的转移或可能导 致转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； ...

深圳市路维光电股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对第四届董事会第二十一次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》的独立意见 公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需款项后续定期以募集资金等 额置换符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市路维光电股 份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，决策程序合法有效。此举有利于提 高募集资金的使用操作便利性，且已制定相应操作流程，不影响募集资金投资项 目的正常 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋威先生提交的书面辞职报告，蒋威先生因个人原因申请辞去公司董事 职务。辞职后，蒋威先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露 日，蒋威先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等 法律法规及相关规定，蒋威先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。 蒋威先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积 极作用。公司及董事会对蒋威先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-042 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事辞职的公告 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2023年11月22日 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-041 深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14：00-17:00，其中 网络互动交流时间为15：30-17：00 投资者可于2023年11月15日（星期三）登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路 演"APP，参与本次互动交流。公司将通过本次活动，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳上市公 司协会举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动暨召开 2023年第三季度业绩说明会，本次活动以网络互动形式召开，公司将针对2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-040 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,992,188 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,992,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.3407 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 2023年第四次临时股东大会的 GUANTAO LAW FIRM District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 法律意见书 观意字2023第008412号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年10月 25日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...