杭州中恒电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的有关 规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。董事会秘书由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。具 ...

杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切 实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。同时客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信 息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提 示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违 规行为。 第五条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信 息的保密，避免和防止由此 ...

杭州中恒电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《杭州中恒电 气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名。审计委员会召集人由独立董事中 会计专业人士担任，并由董事会选举产生。 独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责 的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上 ...

杭州中恒电气股份有限公司 董事会战略与规划委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《杭州中恒电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，本公司设立董事会战略与规划委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与规划委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司长期发展 战略和重大规划决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与规划委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略与规划委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持战略与规划委员会 工作。 第四条 战略与规划委员会召集人和委员可由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与规划委员 ...

（2025 年 6 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州中恒电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本公司设立独立董 事专门会议，并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和《 ...

杭州中恒电气股份有限公司 投资决策管理制度 （ 2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规 范 杭州 中 恒电 气股 份 有限 公 司（ 以 下简 称" 公 司"） 的 投 资 决 策 程 序 ， 建 立 系 统 完 善 的 投 资 决 策 机 制 ， 确 保 决 策 的 科 学 、 规范 、透 明，有 效 防范 各 种风 险 ，保 障公 司 和股 东 的利 益 ，根 据 有关 法 律 、 法 规 及 《 杭 州 中 恒 电 气 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 简 称 " 公 司 章程 "） 的 规定 ， 特 制定 本 制度 。 第二条 投资 决 策管 理 的原 则：决 策科 学 民主 化、行 为规 范 程序 化、 投 入产 业 效益 化。 第三条 依据 本 管理 制 度进 行的 投 资事 项 包括 ： (一) 收购 、 出售 、 置换 股权 、 实物 资 产或 其他 资 产； (九) 其他 投 资事 项 。 第四条 公司 对 外提 供 担保 事项 按 照公 司 对外 担保 制 度执 行 。 投资 事 项中 涉 及关 联交 易 时，按 照公 司 关联 交 易的 决 策制 度执 行 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-27 杭州中恒电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第八 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及公司治理相关制度的 议案》。 一、《公司章程》修订的情况 以上修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。 基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律 法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要包 括将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，并由审计委员会承接监事会的职 权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止。《公司章程》 其他修订内容详见附件一（《公司章程》修订对照表），修订后的公司章程全文详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司章程》。 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过 后，授 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-30 杭州中恒电气股份有限公司 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内资金可以循环滚动使用，使用范围为公司及控股子公司。 3、特别风险提示：公司所购买的投资产品可能受到市场利率波动、流动性 风险等因素影响，敬请投资者注意风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）在保证公司及子公司日常 经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可 以提高自有资金使用效率、增加资产收益，实现公司和股东收益最大化。 2、投资金额 关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的投资品种，例 如结构性存款、收益凭证及其他低风险理财产品等。 根据公司及子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资 金额（ ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶肖剑作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中 恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-28 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名包晓茹女士、胥飞飞先生、仇 向东先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁 先生为第九届董事会独立董事候选人，其中叶肖剑先生为会计专业人士（以上董事 候选人简历详见附件）。 第九届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，上述3名非独立董事和 3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届 董事会。公司第九届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 二、其他说明 叶肖剑先生、曾平良先生已取得独立董事资格证书，姜宁先生已承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独 立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。 杭州中恒电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司 ...