华帝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华帝股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华所"）成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4栋 1003 室，首席 合伙人为黄庆林先生。截至 2023年 12月 31日，中审华所从业人员总数近 2,000人， 其中合伙人 109 人，注册会计师 516 人；注册会计师中，超过 500 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2024-019 华帝股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 前访 问网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁潘叶江先生，公司副董事长潘垣枝先生，独 立董事周谊女士，财务总监何淑娴女士，董事会秘书潘楚欣女士、证券事务代表罗莎女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 华帝股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.c ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人周谊，本科学历，中国注册会计师，历任中山市晨星玻璃股份有限公司 科员、中山市执信会计师事务所审计经理、华帝股份第七届董事会独立董事。现 任华帝股份第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员，中 山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独 ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孔繁敏，美国明尼苏达大学人力资源与产业关系学博士（PhD in HRIR）， 现任华帝股份第八届董事会独立董事，同时担任第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。现任北京师范大学（珠海）湾区国际 商学院访问教授，延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师，深圳市桑达实 业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司第二届董事 会独立董事。历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、MBA 项目主任、院 长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、本硕博项目主任、企业文 化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达 大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授，深圳 市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独 ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，系华帝股份有限公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会/审计委员会/提 名委员会委员。本人现任哈尔滨工业大学经管学院教授，曾任德州市人民政府秘 书、德州石化总厂厂长助理、东北大学技术与社会研究所所长等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-012 华帝股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本次计提资产减值准备均拟计入公司2023年度报告期。 二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明 1、应收款项 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的 预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险 显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相 当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风 险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公 司资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》的规定，对截至2023年12月31日公司合并报表范围内的资 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-007 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到实际控制人潘叶江先生的通知，获 悉其所持有的本公司部分股份被质押及解除质押，现将具体内容公告如下： 一、 股东股份质押、解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为补 充质押 | 质押起始 | 质押解除日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | 日 | | | 用途 | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | 潘叶江 | 否 | 13,000,000 | 14.956% | 1.534% | 否 | 2024 年 4 | 2027 年 4 | 银河 | 融资 | | | | | | | | 月 8 日 | 月 7 日 | 证券 | | 1. 本次质押基本情况 3. 股东股份累计质押基本情况 2. 本次解除质押基本情况 股东名 ...

公司代码：002035 公司简称：华帝股份 华帝股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条款的要求，作为华帝股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，审阅了议案 相关材料，就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规 则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，本次董事 会会议的召集召开、出席人数、表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4、公司开展挂钩公司股票资产的衍生品交易，通过套期保值的避险机制可减少因 回购期间股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维 护公司正常生产经 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-037 华帝股份有限公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第八 届董事会审计委员会部分成员进行调整。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会 部分成员进行调整，公司董事长、总裁潘叶江先生不再担任第八届董事会审计委员会委员 职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事 潘锦枝先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第十次会议审 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-036 华帝股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主 持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申 请综合授信额度的议案》。 董事会同意 2024 年度公司向相关商业银行申请总额不超过 37 亿元人民币的综合授信 额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中 包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务，并授权董事长潘 叶 ...