关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-015 经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定和公司资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同 意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。 四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 为更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（简称"解释 17 号"），规定"（1）关于流动负债与非流动负 债的划分、（2）关于供应商融资安排的披露、（3）关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项 具体会计准 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际 | 杨冬梅、裴明明、柴伟 | 克 森 | 沃 | 评 | 报 字 | 可收回金额 | 包含商誉资产组预计未来现金流量现 | | | 任公司包含商誉资产组 | 资产评估有限公司 | | (2025)第 | | 0477 | 号 | | 值不低于人民币 96,132.19 万元 | | | 武汉莱格创捷商贸有限公 | 沃克森（北京 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 --- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事 3 名,召集人由具有 专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了 4 次会议,在任期内的全体委员亲自出席了 全部会议。 ··· (一)2024年3月22日召开了审计委员会第一次会议,会议审议并通过了如 下议案 : 1、公司 2023年度财务决算报告; 2、公司 2023年度财务审计报告; 3、公司 2023年度内部控制审计报告; 4、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-015 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）第十 一届董事会第十八次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供 对外担保，担保总额合计 129,700 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸 易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。 | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | （万元） | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 合肥东南骨科医院 | 55% | ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为,近一年天职国际在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于 1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"或"发行人"）非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对新华医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.7 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-014 山东新华医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机 构，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...