关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-078 万凯新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 65 次审议会 议，对万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以 注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 1 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与本公司 2022年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 线上："全景•路演天下" (http://rs.p5w.net) | | 公司接待人员 姓名 | 公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事会秘书高强先生、独立董事章 击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生参加公司2022年度网上业绩说明会 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 详见附件：投资者问题交流清单 | | 附件清单 | 1 份 | | 日期 | 2023 年 4 月 13 日 | | 问会否单独发公司公告？还是只是在 | 时间公司会发布公告，请您留意！我们会接受您 | | ...

万凯新材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告全文及摘要已于 2023年3月31日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解 公司的生产经营情况，公司定于2023年4月13日（星期四）下午15:00-17:00 在全 景网举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明 会。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-045 出席公司本次业绩说明会的人员有：公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事 会秘书高强先生、独立董事章击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 12 日 （星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net ...