证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-29 公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 向境外子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。 杭州中恒电气股份有限公司 关于向境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为支持杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）的境外全资子公司 ENERVELL POWER PTE.LTD.（以下简称"ENERVELL"）海外业务的开展，满足其 日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，拟向金融机构申请合计不超 过人民币5000万元的综合授信额度，并由公司为ENERVELL的上述授信业务提供连 带责任担保。 （二）审议情况 二、被担保人基本情况 1、被担保公司名称：ENERVELL POWER PTE.LTD.（爱能威尔技术有限公司） 2、成立日期：2024 年 9 月 20 日 3、注册地点：8 KAKI BUKIT AV ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宁作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中恒 电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名曾平良为杭州中恒电气 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

声明人曾平良作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中 恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名叶肖剑为杭州中恒电气 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名姜宁为杭州中恒电气股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-31 杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十五次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 于股权登记日2025年7月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东 （授权委托书模板详见附件二（2））。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年7月17日（星期四）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2025年7月17日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的 ...

一、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及 公司治理相关制度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对部分制度进行调 整。 具体内容详见2025年6月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订<公司章程> 及相关制度的公告》以及《公司章程》和相关制度的修订稿。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-26 杭州中恒电气股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月24日在杭州市 滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月24日在杭州市 滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、胥飞飞、仇向东、薛 静、叶肖剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议审议了以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及 公司治理相关制度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对部分制度进行调 整。具体修订的制度如下： 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-25 杭州中恒电气股份有限公司 第八届 ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 25 million and no more than RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 23 per share, to be executed within three months [1][2] - The company will distribute cash dividends of RMB 1 per 10 shares (including tax) to shareholders based on the adjusted total share capital after excluding repurchased shares, resulting in a total cash dividend distribution of RMB 56,176,056 [2] - The maximum repurchase price will be adjusted to RMB 22.90 per share due to the cash dividend distribution, calculated by subtracting the cash dividend per share from the original maximum repurchase price [2]