二、合伙企业进展情况 近日，公司收到基金管理人南京和润至成私募基金管理有限公司的通知， 和润基金已完成私募投资基金备案手续并领取了中国证券投资基金业协会颁发 的《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-128 国能日新科技股份有限公司 关于受让产业基金份额进展暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日与北京 安润时光咨询有限公司（以下简称"安润时光"）签订了《财产份额转让协议》， 公司拟受让安润时光持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"和润基金"）1,000 万元财产份额。同日，公司与和润基金各相关方签署了 《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司成为和润基 金有限合伙人之一，持有其约 10%的合伙份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让产业 ...

国能日新科技股份有限公司 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-127 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东徐源宏先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东徐源宏先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 徐源宏 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 10 | 月 24 | 日至 | ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，公司计提资产减 值准备后，能客观公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产 减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。 因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 10 月 23 日 国能日新科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-121 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-125 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司经营成果等情况，公 司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:30-16:30 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年第三季度网上业绩说明会。现将有关事项公告 如下： 本次 2023 年第三季度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 拟出席本次 2023 年第三季度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先 生；董事会秘书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事谢会生先生；保荐代 表人伍俊杰先生；具体以当天实际 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-126 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新）于 2023 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司子公司 业务发展需要，公司为子公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度 为人民币 3,300 万元，其中，为控股子公司阜新中特电力新能源有限公司提供的 担保额度为 900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司阜新中特电力新能源有限公司（以下简称"阜新中特"） 融资租赁事项的顺利进行，近日公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以 下简称"海通恒信"）签署了《保证合同》（合同编号：GCL23C29 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-120 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 国能日新科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性 （一）多应用场景下电力交易辅助决策管理平台项目 1、项目基本情况 项目名称：多应用场景下电力交易辅助决策管理平台项目 项目实施主体：国能日新科技股份有限公司 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 多应用场景下电力交易辅助决策管理平台项目 20,952.25 20,952.25 2 新能源数智一体化研发平台建设项目 19,702.40 19,702.40 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 45,654.65 45,654.65 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 45,654.65 万元（含本 数），扣除发行费用后的 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求及《国能日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国能日新科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为国能日新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事 会第二十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审查，我们认为：公司对本次向特定对象发行 A 股股票的调整方案符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门 规章及规范性文件的相关规定；本次向特定对象发行 A 股股票的调整方案符合 公司经营发展的实际情况和公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于调整 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求及《国能日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国能日新科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为国能日新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审查了公司 第二届董事会第二十三次会议拟审议的与本次向特定对象发行 A 股股票相关的 各项议案和相关材料，发表事前认可意见如下，并同意将该议案提交公司董事会 审议： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 我们认真审阅了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》，认为：根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九 条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条 ...