广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | 公告编号：2023-045号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | | 控 | 股 | 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | | 发 | 生 | 变 | | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于2022 年12月13日收到控股股东岭南集团发来的《关于国有 ...

在换届工作完成之前，公司第十届董事会与监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继 续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成 董事会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 广州岭南集团控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事 会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人及第 十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各 专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-044号 二○二三年九月十一日 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-039 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 高级管理人员 股 份 减持计划 期限届满 的公告 公司高级管理人员唐昕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 14 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨后续减持计 划预披露的公告》（2023-001 号），公司副总经理唐昕先生计划自上述减持计 划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超 过 19,500 股（占本公司总股本比例 0.0029%）。 唐昕先生上述减持计划股份来源于其所持有广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划份额非交易过户至个人账户的股份。 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） 占总股 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-023 号 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南控股"）于2023 年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2022年年度报 告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2022年度的 经营情况，公司将举办2022年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下： 一、会议召开时间和方式 召开时间：2023年4月12日（星期三）下午15：00至17：00。 召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、公司出席说明会的人员 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 22年度业绩说明会的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上说明会的人员有：董事长梁凌峰先生，董事总经理陈白羽女士， 独立董事唐清泉先生，独立董事田秋生先生，董事会秘书郑定全先生，会计机构 负责人陈志斌先生。 三、投资者参与方式 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"岭南控股 投资者关系"小程序 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2022-077 号 广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------| ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2022-059 号 广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计 主管人员)陈志斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2022-035 号 广州岭南集团控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | | 本报告期 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2021-013 号 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 1 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主 管人员)陈志斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中" 十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2021-058 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------- ...