证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-029 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月5日以专 人送达发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年8月11日以现 场方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事 会主席李若英女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

深圳市路维光电股份有限公司 一、关于《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定，《深圳市路维光电股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用管 理情况。不存在募集资金管理违规的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。补充流动资金、现金管理等事宜均按照相关法律法规的要求履行了 必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金使用情况与已披露的内容一致， 不存在违规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市路维光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 八次会议相关事项的独立意见》的签字页） 梁新清 李玉周 杨洲 独立董事关于第四届董 ...

深圳市路维光电股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市路维光电股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章 程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

并办理工商变更登记及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-028 深圳市路维光电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 本次变更后，公司股份总数由133,333,600股增加至193,333,720股，公司 注册资本由人民币133,333,600元变更为193,333,720元。 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修 订，具体修订内 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-031 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年08月22日（星期二）下午14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年08月15日(星期二)至08月21日(星期一)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@newwaymask.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月15日 发布《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 半年度经营成果、财务 ...

2023 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 章程 深圳市路维光电股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-027 深圳市路维光电股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律法 规和规范性文件的有关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于202 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-030 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-026 深圳市路维光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为61,288,601股。 本次上市流通日期为2023年8月17日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路 维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，并于 2022 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 。 公 司 发 行 后 总 股 本 为 133,333,600股，其中有限售条件流通股为104,871,326股，无限售条件流通股 为28,462,274股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售 限售股（包含因公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10 股转增4.5股的限售股），锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 其中，战略配售限售股份数量为2,876,366股 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 33,333,600 股，并于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板上 市。公司发行后总股本为 133,333,600 股，其中有限售条件流通股为 104,871,326 股，无限售条件流通股为 28,462,274 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开 ...