中复神鹰碳纤维股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.75 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事孙正明、杨平波、邵雷雷的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见。 经核查公司独立董事孙正明、杨平波、邵雷雷的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵雷雷，中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士。曾任北京市京哲律师事务 所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务所律 师职务。现任北京市京师律师事务所担任创始合伙人、律师，北京市京师（深圳） 律师事务所主任、律师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

独立董事工作制度 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年03月 中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董 事履职指引》、《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他 有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董 事会和各相关专门委员会，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议 案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见 和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定发表独立意见。 （一）董事会和股东大会出席情况 1 报告期内，公司共召开董事会 9 次、 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股，募集资 金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 15,631.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资 报告》（天职业字[2022] ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中杨平波 为召集人。公司于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 《关于变更公司董事的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》， 葛海涛因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务；公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》， 选举张斯纬为公司董事、同时被任命为董事会审计委员会委员。因第一届董事会 任期届满，公司于 2023 年 12 月 12 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开 第二届董事会第一次会议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2024 年度为全资 子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计担保情况概述 2024 年为满足中复神鹰全资子公司项目投资需要，公司拟继续为中复神鹰 碳纤维西宁有限公司（以下简称"神鹰西宁"）的综合授信向金融机构提供不超 过 22.56 亿元信用担保。 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通 过日。 二、被担保企业的基本情况 （一）神鹰西宁基本情况 公司全资子公司神鹰西宁基本情况如下： | 公司名称 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | | --- | --- | | 注册地/主要生产经营地 | 西宁经济技术开发区甘 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 致同 号人源科技法) 出创意生十分回 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005418 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 # t 短建利 Full name ts Sta _ BA 男 出版生 | 日本新 Date of biria | 1974-08-10 工 作 单 住 Worling will 中审国际会计师事务所有限 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...