证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-082 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》"〉等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"〉的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-092 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-082 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会制度 董事会制度 第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》"〉等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"〉的有关规 定，制订本规 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-085 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-080 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 20 日 15:00—2023 年 9 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 | 股份类别 | 证券代码 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-083 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 江苏鼎智智能控制科 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-079 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (ww ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-085 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-081 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 会专门委员会委员外的其他职务。 | 易所业务规则和公司章程的规定，认真 | | --- | --- | | | 履行职责，在董事会中发挥参与决策、 | | | 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 | | | 司整体利益，保护中小股东合法权益。 | | | 独立董事每届任期与公司其他董 | | | 事相同，任期届满，连选可以连任，但 | | | 是连任时间不得超过六年。在同一上市 | | | 公司连续任职独立董事已满六年的，自 | | | 该事实发生之日起三十六个月内不得 | | | 被提名为该上市公司独立董事候选人。 | | | 在上市前已任职的独立董事，其任职时 | | | 间连续计算。 | | | 独立董事不得在公司担任除董事 | | | 外的其他职务。 | | | 独立董事应当每年对独立性情况 | | | 进行自查 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-092 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...