证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-118 国能日新科技股份有限公司 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，《国能日新科 技股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《国 能日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及相关文件于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整事项的相关议案尚需提交公司 股东大会审议批准。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-115 国能日新科技股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填 ...

| | | 占用方与上 | | | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年1-6 月偿还 | 2023 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-094 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》 等有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况。 相关事项的独立意见 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 三、公司对外担保情况 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》 等有关规定，不存在任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对外担保事项。 （以下无正文） 1 (此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-093 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知于2023年8月7日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 国能日新科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1、审议通过《关于<2023 年半年度 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：国能日新（301162） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍俊杰 | 联系方式：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈超 | 联系方式：021-61118973 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 | 无 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-092 国能日新科技股份有限公司 关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日与北 京安润时光咨询有限公司（以下简称"安润时光"）签订了《财产份额转让协 议》，公司拟受让安润时光持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"和润基金"）1,000 万元财产份额。同日，公司与和润基金各相 关方签署了《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公 司成为和润基金有限合伙人之一，持有其约 10%的合伙份额。和润基金的各合 伙人认缴出资情况如下： | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额（万 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | 1 | 南京和润至成私募基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.05% | | 2 | 北京首都在线科技股 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-090 国能日新科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月10日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6 一层公司会 ...