虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-025 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会 ...

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董 事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开第二届监事 会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可 以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授 权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批 ...

三、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公 司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途 的情形和损害股东利益的情况。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募 虹软科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《公司章程》等规定，作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第二届董 事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合《上市公司监 ...

虹软科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2023 年 8 月 15 日召 开的第二届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称募投项目）研发中心建设 项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券 交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-019 虹软科技股份有限公司 投资者可于 2023 年 6 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站 首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 进行提问。 公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参 与了由上交所主办的2022年度软件专场集体业绩说明会暨2023年第一季度业绩 说明会，此次活动将采取视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证 券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围 ...