山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本实施细则所称董事是指公司董事会成员，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多 ...

山东得利斯食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 山东得利斯食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一条 为建立山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而 支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务 ...

1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，以及《山东得利 斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东得利斯股份有限公司 独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报审 计的注册会计师的沟通，为独立董事在公司年报编制和披露过程中履行职责提供必 要的条件。 第四条 独立董事有权要求公司总经理、财务负责人或其他公司高级管理人员 在年度报告编制期间，全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同 时，公司应根据需要安排实地考察。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其它相关资料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报 前 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-005 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、借款对象：诸城国汇建设有限公司（以下简称"国汇建设"） 2、借款金额：不超过 6,000 万元人民币。 3、借款期限：不超过 1 年。 4、借款利率：借款年利率为 6.9%。 5、担保措施：诸城市财金资产经营管理有限公司（以下简称"财金资产"） 为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。 6、履行的审议程序：2026 年 1 月 16 日，山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供 财务资助的议案》，同意公司向国汇建设提供借款事宜。 7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、 足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外提 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 上述拟修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会 审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第六届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》。现将相关情况公告如下： 为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构， 公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际 情况，对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-003 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 16 日下午 14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话和微信的方式通知各位董事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》 为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的 产业链协同，提升运营效率，同意调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司的股权 结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司通过协议转让 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-007 山东得利斯食品股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 报告期内，面对严峻复杂的市场环境，公司强化市场开拓力度、加快产品创新速度、 加强供应链及内部产销协同、持续推进降本增效，在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长 点初见成效，内部管理持续优化，数字化改革不断深入，降本增效成果显现。但是，报告 期内终端市场整体表现疲弱，行业竞争愈加激烈，对此公司采取直播带货、门店促销等方 式提升销量，稳定市场占有率，销售费用同比增加，同时，受生猪市场价格变化影响，公 司冷却肉及冷冻肉毛利率同比下降。受此影响，公司扣除非经常性损益后的净利润同比下 降。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上市公司：黑芝麻（000716），双汇发展（000895），千味央厨（001215），青岛食品（001219），三 全食品（002216），得利斯（002330），金字火腿（002515），洽洽食品（002557），克明食品 （002661），煌上煌（002695），海欣食品（002702），麦趣尔（002719），龙大美食（002726），桂 发祥（002820） 2016-2025年1-11月食品制造业企业数统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 相关报告：智研咨询发布的《2026-2032年中国食品饮料制造行业发展动态及投资前景评估报告》 2025年1-11月，食品制造业企业数（以下数据涉及的企业，均为规模以上工业企业，从2011年起，规模 以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元）为11070个， 和上 ...